证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-008 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长吴启元主持，全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了公司《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 ...

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：张勇 2024 年 4 月 24 日 关于非独立董事候选人张勇同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人张勇作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-018 君亭酒店集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 160,119,133.47 | 95,720,135.25 | 67.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,659,965.54 | 4,089,836.34 | 13.94% | | 润（元） | | | ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 对外投资及为参股公司提供财务资助的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为君亭酒店集团股份有 限公司（以下简称"君亭酒店"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对君 亭酒店本次对外投资并提供财务资助的事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资及财务资助事项概述 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于对外投资及向参股公司提供财务资助的议案》， 公司董事会同意由全资子公司重庆大世界君亭酒店有限公司（以下简称"重庆君 亭"）受让十堰市新合作尚诚贸易有限公司（以下简称"尚诚贸易"，系上市公司 S ...

君亭酒店集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 第四条 公司对外提供财务资助必须经 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-007 君亭酒店集团股份有限公司 关于对外投资及为参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的 日常经营产生重大影响。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪大集尚美资金使 用情况，有效防范本次财务资助的违约风险。 一、对外投资及财务资助事项概述 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资及向参股公司提供财务资助的议案》，公司董事会同意受让尚诚贸易 持有的大集尚美 49%股权，股权变更登记完成后，大集尚美股东变更为尚诚贸 易持有 51%（认缴出资 510 万元）、重庆君亭持有 49%（认缴出资 490 万元）。 双方按股权比例出资用于重庆渝中区民生路 235 号附 1 号海航保利国际中心酒 店物业提升改造。预计酒店提升改造投资为 3000 万元人民币，其中 1000 万元 由双方注册资本出资支付；2000 万元由股东按股权比例向大集尚美提供借 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-006 君亭酒店集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、备查文件 1、 第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 7 日（星期天）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于对外投资及为参股公司提供财务资助的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资暨为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024- 005 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 7 日（星期天）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外 提供财务资助管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 ...

公司董事兼副总经理甘圣宏先生、董事兼财务负责人张勇先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-004 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员减持计划期限届满的公告 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于公司 部分董事及高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2023-030）。公司董 事兼副总经理甘圣宏先生及公司董事兼财务负责人张勇先生拟分别通过集中竞 价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 493,595 股（占公司总股本比例不超过 0.25%）。近日，公司收到甘圣宏先生、张勇先生出具的《关于股份减持计划期 限届满的告知函》，截至本公告披露日，其股份减持计划期限届满，现将有关情 况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东姓名 | 减持方式 | 减持价格区间（元/ | 减持数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | （股） | | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2686 号）核准，君亭酒店集团股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股股票 2,013.50 万股，发行价格为 12.24 元/股，募集资金总额为人民币 217,952,400.00 元（已扣 除应付未付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00 元），扣除审计及验资费、律 师费、其他费用等发行费用 29,198,963.28 元（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币188,753,436.72元。上述资金已于2021年9月24日全部划入指定账户， 并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字 (2021)0210033 号验资报告。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-003 二、募集资金存放和管理情况 君亭酒店集团股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销专户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开 ...