本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-033 君亭酒店集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中 心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 君亭酒店集团股份有限公司 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定 和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资 ...

具体登记信息如下： 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-031 君亭酒店集团股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日分别 召开了 2023 年度股东大会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》等议案，选举朱晓东女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条"董事长为 公司的法定代表人"，公司法定代表人变更为朱晓东女士。 近日，公司已经完成了法定代表人变更、章程备案以及董监高备案等工商变 更登记手续，并且已经取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 统一社会信用代码：91330100665212665U 名称：君亭酒店集团股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：朱晓东 经营范围：服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-030 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,451,046 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标 的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期 ...

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：张勇 2024 年 5 月 20 日 关于副总经理候选人张勇同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司副总 经理，本人张勇作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-029 君亭酒店集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将相关 情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：朱晓东女士 副总经理：施晨宁先生、张勇先生、张戈泉先生 财务总监：张勇先生 董事会秘书：施晨宁先生 高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。 上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员 会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。 董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，均不 存在《公司法》《深圳 ...

候选人：朱晓东 2024 年 5 月 20 日 关于总经理候选人朱晓东同意接受提名并 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司总经理； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司总经 理，本人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-024 君亭酒店集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 123,853,263 股，占上市公司总股份的 63.6938％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 122,816,500 股，占上市 公司总股份的 63.1606％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,036,763 股，占 上市公司总股份的 0.5332％。 2023 年年度股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间：2 ...

关于董事会秘书候选人施晨宁同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司董事 会秘书，本人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下： 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司董事会秘书； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：施晨宁 2024 年 5 月 20 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

关于副总经理候选人施晨宁同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司副总 经理，本人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下： 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：施晨宁 2024 年 5 月 20 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司副总经理； ...

保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会提名本人为公司监事 会主席，本人赵可作为候选人，现说明及承诺如下： 关于监事会主席候选人赵可同意接受提名并 2、本人同意接受公司监事会的提名，担任公司监事会主席； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：赵可 2024 年 5 月 20 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...