君亭酒店集团股份有限公司 控股子公司管理制度 君亭酒店集团股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险， 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规定所称子公司指君亭酒店的控股子公司，包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方 式形成的，公司直接或间接持有其50%以上（包含50%）股权的公司； （三）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方 式形成的，公司虽未持有50%以上股权但能够决定其董事会半数以上成员组成的 公司； （四）公司通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管 ...

君亭酒店集团股份有限公司 对外担保管理制度 君亭酒店集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根 据《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家有关 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保事宜，具体包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 君亭酒店集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务 ...

君亭酒店集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司董事会成员，包括执行董事、非执行董事 （含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的经理（又称总经理）、副经理 （又称副总经理）、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会成员由 ...

君亭酒店集团股份有限公司章程 君亭酒店集团股份有限公司 章程 2025 年 8 月修订 君亭酒店集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则…… | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购. | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股东的一般规定. | | 第二节 | 控股股东和实际控制人. | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集. | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 … | | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 第三节 | 独立董事…………………………………………… ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 君亭酒店集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的财务会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会根据成员 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 君亭酒店集团股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在君亭酒店集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《君亭酒店集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 君亭酒店集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，更 好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团 队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事（含独立董事）； （二）总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的 高级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： 第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： 第五条 本制度所指的年薪是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前 获得的收入。 （二）在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因其担任董事职务在公司 额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事工作制度 君亭酒店集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《君亭酒店集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第三章 独立董事的 ...

君亭酒店集团股份有限公司 信息披露管理制度 君亭酒店集团股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外，还包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露 ...