目 灵 起始页码 审计报告 君亭酒店集团股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)3600139号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 众环审字(2024)3600139 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 君亭酒店公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-019 君亭酒店集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公 司章程指引（2023 修订）》等规定，并结合公司实际情况，公司拟对《君亭酒 店集团股份有限公司章程》相关条款进行修改，具体如下： 1、董事会审议利润分配需履行的程序 和要求：公司董事会结合公司具体经营数 据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及 下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小 股东）、独立董事的意见，在符合公司章程 既定的利润分配政策的前提下，认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件及其决策程序要求等事宜， 提出年度或中期利润分配预案，提交监事 会、 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-014 君亭酒店集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2023 年度 利润分配预案如下： 以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股 利 1.5 元（含税），共分配现金股利 29,167,656.9 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行相应调整。 1 二、已履行的审议程序 1、董事会决议 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认 为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 未来的健康发展。公司 2023 年度利润分配预案尚须提请 202 ...

君亭酒店集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 君亭酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合君亭酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：孙晓鸣 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事候选人孙晓鸣同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人孙晓鸣作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-010 君亭酒店集团股份有限公司 （2）公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （1）现场会议：2 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 2024 年 4 月 26 日 1 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴启元、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主 管人员)姜普婧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"所列示的主要风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 194,451,046 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）， ...

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 关于非独立董事候选人朱晓东同意接受提名并 候选人：朱晓东 保证切实履职的相关书面承诺 2024 年 4 月 24 日 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...

君亭酒店集团股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-015 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促 进公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地 区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方 案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、 本议案适用期限 三、 薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2024 年度津贴标准 为每人 10 万元/年（税后）。 2、非独立董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取 ...