君亭酒店集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管 理制度 君亭酒店集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用君亭酒店集团股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及规范性 文件及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 控股股东及关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外 投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害 公司及其他股东的合法权益。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫 ...

君亭酒店集团股份有限公司 委托理财管理制度 君亭酒店集团股份有限公司委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资 子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制 风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《君亭酒店 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司等并表内子公 司。并表内子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何 投资理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运 ...

第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《君 亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满 未连任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 君亭酒店集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 君亭酒店集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞任或者辞职。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效，公司将在 两个交易日内披露有关情况。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生 效，若其辞职后不在公司担任其他职务的，应提前三十日通知董事会后方可递交 辞职 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会投资决策委员会工作细则 君亭酒店集团股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强投资决策科学性， 提高重大项目投资决策的论证和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会特设立投资决策委员会，并制定本规则。 第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对重大投 资决策进行研究，并在董事会授权范围内决定相关事项，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 投资决策委员会成员应当由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资决策委员会设召集人一人，由公司董事长担任，负责召集和主 持投资决策委员会会议。 第六条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任董事职务，即自动失去成员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 项目拓展中心和资本运营中心作为日 ...

君亭酒店集团股份有限公司 内部控制制度 君亭酒店集团股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（简称"公司"）的管理，提高经 营效率，增强财务信息可靠性，防范和化解各类风险，提升公司风险管理水平， 保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第五条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会等机构的合法运 作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业 精神和企业文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 第六条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第七条 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重 大内部控 ...

君亭酒店集团股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 君亭酒店集团股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范君亭酒店集团股份有限公司 (以下简称"公司")内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《君亭酒店集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董 ...

君亭酒店集团股份有限公司 募集资金管理制度 1 君亭酒店集团股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《君亭酒店集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过公开发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金使 用的分级审批权限、决策程序 ...

君亭酒店集团股份有限公司 对外投资管理制度 君亭酒店集团股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强君亭酒店集团股份有限公司（简称"公司"）投资的决策与 管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）以及有关法律法规和规范 性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资的经济行为。 第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、 经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其它长、短期投 资、委托理财等。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： （一）遵循国家法律法规的规定； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）坚持效益优先。 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投资，则应 遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的规定。 第五条 在投资事项的筹划、决议及协议签署、履行过程中涉及信息披露事 ...

君亭酒店集团股份有限公司 投资者关系管理制度 君亭酒店集团股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者的 良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范 性文件以及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 ...

君亭酒店集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 君亭酒店集团股份有限公司重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根据 《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关信 息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、 单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等）及人 员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回 ...