保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会提名本人为公司监事 会主席，本人赵可作为候选人，现说明及承诺如下： 关于监事会主席候选人赵可同意接受提名并 2、本人同意接受公司监事会的提名，担任公司监事会主席； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：赵可 2024 年 5 月 20 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 （一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-026 君亭酒店集团股份有限公司 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中 心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过现场告知的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 21 日 三、备查文件 1、 第四届监事会第一次会议决议。 ...

君亭酒店集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，充分 发挥经理层的作用，提高总经理办公会议事决策的科学化、民主化、法治化水平， 明确总经理办公会议事范围和程序，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司总经理工作细则》（ 以下 简称 "《总经理工作细则》"）等有关规章制度要求，结合公司实际，制定本议事 规则。 第二条 总经理办公会是总经理根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及董事会授权文件等规定讨论公司有关经营、管理、发展的重大事项，以及各部 门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。 第三条 总经理办公会由总经理召集并主持，实行总经理负责制。 （五） 审议各子公司预算、决算事项； 第四条 总经理办公会研究决定事项应坚持充分讨论、少数服从多数的原则。 第二章 议事范围 第五条 总经理办公会议事范围如下： （一） 审议《公司章程》确定的不属于应当提交董事会审议的对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠，且 绝对额超过 100 万元的交易事 ...

关于财务负责人候选人张勇同意接受提名并 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司财务负责人； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：张勇 2024 年 5 月 20 日 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司财务 负责人，本人张勇作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-027 君亭酒店集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资 格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情 1 形。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事 会，任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0007 号 致：君亭酒店集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受君亭酒店集团股份有限公司 （以下简称"君亭酒店"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-025 君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事朱晓东主持，监事、高管候选人列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举朱晓东女士为公司第四届董事会董事长，并担任 公司法定代表人，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...

关于授予吴启元先生终身名誉董事长的公告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-028 君亭酒店集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 21 日 2 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于授予公司终身名誉董事长的议 案》，同意授予吴启元先生为终身名誉董事长，现将具体情况公告如下： 吴启元先生作为公司创始人和灵魂人物，历任公司第一届至第三届董事会 董事长，凭借其丰富的创新管理实践、前瞻性思维和浓厚的民族酒店情怀，带 领公司从一家初创企业成长为国内外知名的上市公司，为公司的初始发展、稳 步成长和上市壮大倾注了极大的精力和心血，在任职期间兢兢业业、勤勉尽责， 为公司的发展发挥了不可磨灭的贡献。公司和董事会对吴启元先生为公司发展 所作的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！ 基于此，经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予吴启元先生为公 司终身名誉董事长（简历详见附件），继续为公司发展建言献策、提供指导和 帮 ...

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司董事长； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：朱晓东 2024 年 5 月 20 日 关于董事长候选人朱晓东同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司董事 长，本人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price indicating an expected return of over 20% within the next six months [20][18]. Core Insights - In 2023, the company's direct revenue increased by 61.7% year-on-year, with a RevPAR of 332.78 yuan, reflecting a recovery rate of 116% compared to 2019 [1][7]. - The hotel management revenue rose by 39% in 2023, with a significant gross margin improvement of 9.3 percentage points [2][22]. - The company achieved a total revenue of 534 million yuan in 2023, a 56.2% increase year-on-year, and a net profit of 31 million yuan, up 2.6% year-on-year [7][11]. Financial Data Summary - Total A-share capital is 194.45 million shares, with a market capitalization of approximately 4.65 billion yuan [3]. - The company's net asset per share is 5.05 yuan, and the asset-liability ratio stands at 59.56% [3]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 768.93 million yuan, 991.92 million yuan, and 1.24 billion yuan respectively, with growth rates of 44% and 29% [27][25]. Operational Performance - In 2023, the company opened 34 new hotels, expanding its presence in key regions such as North China, South China, and Southwest China [10][33]. - The company plans to sign 60 new hotels and open 63 in 2024, indicating a robust expansion strategy [26][11]. - The RevPAR for direct hotels in Q4 2023 and Q1 2024 was 320 yuan and 315 yuan respectively, showing year-on-year increases of 46% and 12% [21][32].