君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中，全 体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规，认真履行《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，面对积极复苏的国内酒店市场，公司顺应时代的变化和发展，坚持 创新，聚焦主业，持续努力提升竞争力和影响力。保持韧性和抗风险的能力，灵 活、积极面对环境和市场的变化，将不确定性变为确定性，精细化运营，优化管 理效能，加大品牌的宣传力度，提升客户体验和品牌形象，有序精准地进行战略 性的项目拓展和规模扩张，确保了公司的稳健发展。以直营投资为主的君亭系列 品牌在继续深耕长三角的同时，完成了华北、华南、西南三个区域的布局，新的 酒店项目相继在成都、深圳 ...

君亭酒店集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）年报审计会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任执行年报审计业务的会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第三条 公司聘请、解聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数的 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会独立董事谢建民先生、张红英女士担 任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务届满六年离任。为保证公司董事会 正常运作，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-020 君亭酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公 司董事、监事的其他情形；上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专 业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。 本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事 会的正常运行，在公司新一届董事会董事、监事会监事就任前，仍由第三届董 事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续 履行职责。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《公 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会现就提名俞婷婷为君亭酒店集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为君亭 酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 俞婷婷，女，1982 年 2 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于华东政法大学并取得法学专业本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 11 月，任职于浙江万马律师事务所；2005 年 12 月至今，任职于国浩律师（杭州） 事务所，并于 2015 年 6 月成为该所合伙人；2021 年 3 月至今任君亭酒店独立董 事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席会议情况 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

单位：人民币元 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-021 君亭酒店公司股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称"公司"）财务规章制 度等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年度（以下简称"本报告期"）财务报告合 并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，依照 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年末的各类 资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损 失。本次计提信用减值损失的 ...

1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 关于独立董事候选人俞婷婷同意接受提名并 候选人：俞婷婷 保证切实履职的相关书面承诺 2024 年 4 月 24 日 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人俞婷婷作为候选人，现说明及承诺如下： ...

关于非独立董事候选人甘圣宏同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人甘圣宏作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 候选人：甘圣宏 2024 年 4 月 24 日 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...