证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-020 君亭酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公 司董事、监事的其他情形；上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专 业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。 本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事 会的正常运行，在公司新一届董事会董事、监事会监事就任前，仍由第三届董 事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续 履行职责。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《公 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会现就提名俞婷婷为君亭酒店集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为君亭 酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 俞婷婷，女，1982 年 2 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于华东政法大学并取得法学专业本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 11 月，任职于浙江万马律师事务所；2005 年 12 月至今，任职于国浩律师（杭州） 事务所，并于 2015 年 6 月成为该所合伙人；2021 年 3 月至今任君亭酒店独立董 事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席会议情况 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

单位：人民币元 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-021 君亭酒店公司股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称"公司"）财务规章制 度等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年度（以下简称"本报告期"）财务报告合 并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，依照 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023年末的各类 资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损 失。本次计提信用减值损失的 ...

1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 关于独立董事候选人俞婷婷同意接受提名并 候选人：俞婷婷 保证切实履职的相关书面承诺 2024 年 4 月 24 日 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人俞婷婷作为候选人，现说明及承诺如下： ...

关于非独立董事候选人甘圣宏同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人甘圣宏作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 候选人：甘圣宏 2024 年 4 月 24 日 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...

目 灵 起始页码 审计报告 君亭酒店集团股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)3600139号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 众环审字(2024)3600139 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 君亭酒店公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席会议情况 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、勤勉地 履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专 业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维 ...

作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 谢建民，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月毕业于浙江省省级机关职工业余大学并取得汉语言文学专业专科学历，助理经 济师职称。1976 年 10 月至 1978 年 10 月于杭州市余杭县塘湾村任代课教师；1978 年 10 月至 1995 年 5 月于杭州花港饭店任部门 ...