君亭酒店集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年第一季度报告的审核意见 "公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年第一季度报告后，同意公司 2024 年第一季度报告，并对公司编制的 2024 年第一季度报告发表如下书面审核意见： （一）公司董事会、董事及高级管理人员在 2024 年第一季度内执行职务时 无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为； 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定的要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称 （二）公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）对公司 2024 年第一季度报告的审核意见： （1）2024 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）2024 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的 ...

保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人施晨宁作为候选人，现说明及承诺如下： 关于非独立董事候选人施晨宁同意接受提名并 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 候选人：施晨宁 2024 年 4 月 24 日 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期（指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，下同）内，公司监事会 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 2 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会 的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，详细如下： （一）公司依法运作情况 2023 年度，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《君亭酒店集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股东负责的原 则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利 益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥 ...

关于君亭酒店集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3600109号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 电话 Tel· 027-86791215 传画 Fay· 027-85424220 亭酒店集团股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3600109 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")截 至 2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是君亭酒店公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的 ...

君亭酒店集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、 证券业务收入 56,747.98 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-009 君亭酒店集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵可主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，对监事会 2023 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2024 年度的工作做出计划。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：君亭酒店 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：湛瑞锋 | 联系电话：021-55518303 | | 保荐代表人姓名：彭国峻 | 联系电话：021-55518313 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中，全 体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规，认真履行《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，面对积极复苏的国内酒店市场，公司顺应时代的变化和发展，坚持 创新，聚焦主业，持续努力提升竞争力和影响力。保持韧性和抗风险的能力，灵 活、积极面对环境和市场的变化，将不确定性变为确定性，精细化运营，优化管 理效能，加大品牌的宣传力度，提升客户体验和品牌形象，有序精准地进行战略 性的项目拓展和规模扩张，确保了公司的稳健发展。以直营投资为主的君亭系列 品牌在继续深耕长三角的同时，完成了华北、华南、西南三个区域的布局，新的 酒店项目相继在成都、深圳 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数的 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会独立董事谢建民先生、张红英女士担 任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务届满六年离任。为保证公司董事会 正常运作，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 ...

君亭酒店集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）年报审计会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任执行年报审计业务的会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第三条 公司聘请、解聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不 ...