君亭酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会现就提名孙晓鸣为君亭酒店集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为君亭 酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒 店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日 公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 12.24 元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。 2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2023 年度募集 资金存放及使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-016 二、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届监事会第十五次会议决议； 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意 公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。具体每笔授 信额度最终以公司与相关银行签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公 ...

关于监事候选人赵可同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会提名本人为公司非 职工代表监事，本人赵可作为候选人，现说明及承诺如下： 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：赵可 2024 年 4 月 24 日 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司监事会的提名，担任公司非职工代表监事； ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥160,119,133.47, representing a 67.28% increase compared to ¥95,720,135.25 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,659,965.54, up 13.94% from ¥4,089,836.34 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities increased by 160.73%, amounting to ¥50,933,191.10 compared to ¥19,535,045.03 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 160,119,133.47, a significant increase of 67.4% compared to CNY 95,720,135.25 in the same period last year[34] - The net profit for Q1 2024 was CNY 6,215,768.82, representing an increase of 6.6% from CNY 5,829,383.18 in Q1 2023[36] - The profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 4,659,965.54, up from CNY 4,089,836.34 in the same quarter last year, reflecting a growth of 13.9%[36] Hotel Operations and Expansion - The RevPAR (Revenue per Available Room) for the company's operating hotels increased by 12.23% year-on-year and by 20.97% compared to Q1 2019[10] - The company opened 159 new mid-to-high-end hotels in Q1 2024, adding approximately 23,400 rooms, with a significant concentration in Guangdong, Zhejiang, and Jiangsu provinces[9] - The company opened 17 new hotels during the reporting period, further solidifying its presence in the Yangtze River Delta region[12] - The company signed 3 new hotel contracts in Q1, adding nearly 500 guest rooms to its portfolio[12] - The total number of hotels as of March 31, 2024, was 396, with a total of 81,609 guest rooms[13] Consumer Demand and Market Trends - The demand for leisure business hotels has risen, with the Junlan Hotel series achieving a revenue growth of 7.5% year-on-year in Q1 2024[11] - The company noted a diversification in consumer demand, with a growing interest in cultural and themed hotels, particularly in lower-tier cities[8] Financial Position and Assets - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥2,428,343,200.81, a slight increase of 0.15% from the previous year[5] - Fixed assets increased by 33.11% to CNY 22.60 million due to the opening of new hotels[16] - Long-term prepaid expenses rose by 42.66% to CNY 328.78 million, attributed to the opening of new hotels[16] - The total liabilities decreased to CNY 1,446,272,426.31 from CNY 1,448,939,759.81 in the previous quarter[35] Cash Flow and Liquidity - The total cash balance at the end of the first quarter was ¥453,236,435.88, down from ¥487,049,070.92 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 6.5%[30] - The company reported a decrease in cash reserves, indicating potential liquidity challenges moving forward[30] - The net cash flow from investing activities was -¥55,933,994.07, slightly worse than -¥52,817,351.11 in the previous year[40] - The net cash flow from financing activities was -¥28,811,832.07, an improvement from -¥33,116,553.77 in the previous year[40] Investor Relations and Shareholder Information - The company has established a new investor hotline to enhance communication with investors, in addition to the existing contact number[27] - The top 10 shareholders hold a total of 8,785,969 shares, which is a significant portion of the company's total equity[26] - The company is focusing on improving investor relations management as part of its strategic initiatives[27] - The company has not disclosed any changes in the status of its major shareholders regarding margin trading activities[25] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or the status of restricted shares[27] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence in Beijing, the Pearl River Delta, and Southwest regions[12] - The company has not indicated any recent mergers or acquisitions in the current reporting period[26] - The company has not provided specific guidance on future performance or market expansion strategies in the current report[26]

1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 关于独立董事候选人魏洁文同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人魏洁文作为候选人，现说明及承诺如下： 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：魏洁文 2024 年 4 月 24 日 ...

关于君亭酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3600110号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传J Fax: 027-85424329 酒店 团股份有限公司 日及其他关联资金往采情况汇总表 众环专字(2024)3600110 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披 露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是君亭酒店公司管理层的责任,我们的责 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 对外投资及为参股公司提供财务资助的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为君亭酒店集团股份有 限公司（以下简称"君亭酒店"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对君 亭酒店本次对外投资并提供财务资助的事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资及财务资助事项概述 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于对外投资及向参股公司提供财务资助的议案》， 公司董事会同意由全资子公司重庆大世界君亭酒店有限公司（以下简称"重庆君 亭"）受让十堰市新合作尚诚贸易有限公司（以下简称"尚诚贸易"，系上市公司 S ...

君亭酒店集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 第四条 公司对外提供财务资助必须经 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-007 君亭酒店集团股份有限公司 关于对外投资及为参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的 日常经营产生重大影响。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪大集尚美资金使 用情况，有效防范本次财务资助的违约风险。 一、对外投资及财务资助事项概述 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资及向参股公司提供财务资助的议案》，公司董事会同意受让尚诚贸易 持有的大集尚美 49%股权，股权变更登记完成后，大集尚美股东变更为尚诚贸 易持有 51%（认缴出资 510 万元）、重庆君亭持有 49%（认缴出资 490 万元）。 双方按股权比例出资用于重庆渝中区民生路 235 号附 1 号海航保利国际中心酒 店物业提升改造。预计酒店提升改造投资为 3000 万元人民币，其中 1000 万元 由双方注册资本出资支付；2000 万元由股东按股权比例向大集尚美提供借 ...