证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-078 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-077 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 （www.cnin ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，蔡泽宇先生辞去副总 经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，不会影响公司相 关工作的正常进行。 截至本公告日，蔡泽宇先生通过青岛清畅企业管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 44,237 股,占公司总股本 0.0553%。其所 持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相应法律、 法规的相关要求进行管理。 特此公告。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-076 西藏多瑞医药股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理蔡泽宇先生提交的书面辞职报告，蔡泽宇先生因个人 原因，申请辞去其所担任的副总经理职务，辞职后不在公司担任其他 职务。公司及董事会对蔡泽宇先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢。 2024 年 9 月 2 日 西 ...

一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议通知于 2024 年 8 月 25 日以邮件、微信形式发出,并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管 理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经 与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署投资意向协议的议案》 公司本次投资有利于加快完成原料药产业的延伸布局，为公司寻 找新的营收增长点，有利于推动公司的持续发展。董事会同意公司与 前沿生物药业（南京）股份有限公司、上海前沿建瓴生物科技有限公 司签署《投资意向协议》。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-074 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-075 西藏多瑞医药股份有限公司 关于签署投资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 本《意向协议》涉及的交易事项不构成关联交易；根据现阶段掌握资 料，经初步测算，本《意向协议》涉及的交易预计不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、《投资意向协议》的基本情况 2024年8月26日，经公司第二届董事会第十四次会议审议批准， 公司与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿生物"）、 上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"或"标的公司"） 签署《投资意向协议》，公司或公司控制的主体拟受让前沿生物持有 的标的公司 70%股权。 前沿生物为科创板上市公司，是一家创新型生物医药企业，致力 于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药。前 沿生物拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病 新药艾可宁及多款在研产品。前沿生物 2023 年末总资产为 21 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-073 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度 范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-072 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-070 2024 年 8 月 1 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人(会计主管 人员)李超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 关于重大风险，请投资者参见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 3 目录 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-068 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、微信形式发出,并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵 宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资 金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 27.27 元，共计募集资金 54,540.00 万元，坐扣承销费用 3,759.60 万元后的募集 资金为 50,780.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,575.43 万元后，本公司本次募集资 金 ...