中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新瀚新材（301076） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：卢戈 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 决措施 | | 1、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减持 | 是 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-012 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 3 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1d9DFt37qak或使用微信扫描小程序码（见本公告"三、投资者参加 方式"）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）已于 2024 年 3 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时，在"价值在线"（www.ir-o ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 435 million yuan, representing a growth of 9.37% compared to the previous year [3] - Product sales increased by 15.86% year-on-year, with special engineering plastic raw materials sales rising over 40% and cosmetic raw materials sales increasing over 15% [3] - The net profit in 2023 declined due to increased depreciation costs from new facilities and higher R&D and management expenses [3] Group 2: Product Sales and Market Dynamics - The sales growth in 2023 was primarily driven by the DFBP product, which is a key raw material for PEEK production [3] - The company adjusted product prices in the second half of 2023 based on upstream raw material price trends and downstream market conditions, leading to a decrease in gross margin for cosmetic raw materials [4] - Inventory levels increased significantly due to expanded production capacity and strategic stockpiling in response to raw material price trends [4] Group 3: Future Outlook and Capacity Expansion - The designed capacity for the DFBP production line is 2,500 tons, with some already in production, while the HAP production line is designed for 2,000 tons and is progressing normally [3] - The demand for PEEK is expected to grow rapidly, driven by its applications in aerospace, transportation, high-end manufacturing, electronics, and medical fields [4] - The company plans to focus on expanding downstream applications in the special engineering plastics sector [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 435,406,568.95, representing a 9.37% increase compared to CNY 398,088,103.44 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 93,341,126.16, a decrease of 12.72% from CNY 106,946,897.04 in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.69, down 13.75% from CNY 0.80 in 2022[20]. - The company's gross profit margin decreased by 4.3 percentage points year-on-year, with a gross margin of 35.87% after excluding trial run sales from the new plant[73]. - The company's revenue from photoinitiators decreased by 21.63% year-on-year, amounting to CNY 66.29 million[76]. - The company achieved a revenue of CNY 5.28 million from cosmetic raw materials, a 13.64% increase compared to the previous year[73]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 134,524,000 shares[4]. - The total distributable profit for the year is reported at 351,396,952.90 RMB[196]. - The company has approved the adjustment of the stock incentive plan, increasing the number of restricted stocks from 1.6 million to 2.08 million, with the grant price reduced from 12.77 RMB to 9.36 RMB per share[198]. Market Expansion and Product Development - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[12]. - The company has reported a focus on developing new products and technologies, particularly in high-performance engineering plastics[12]. - The company is focused on the development and production of specialty engineering plastics, particularly PEEK, which has applications in various industries including aerospace and biomedical[34]. - The company has expanded its product applications from military to sectors such as electronics, transportation, and healthcare, reflecting a broadening market strategy[34]. - The company is focusing on new product development, including high-efficiency process development and VOCs treatment technologies[88]. Research and Development - R&D expenses increased by 15.67% in 2023, reflecting the company's commitment to continuous innovation[74]. - The company aims to enhance its technological capabilities by investing in a research and development center, focusing on new processes and technologies to improve product quality and reduce production costs[131]. - The number of R&D personnel increased by 2.78% to 37 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total employees decreased by 2.28% to 10.76%[89]. Risk Management - The company acknowledges risks in production operations, including market competition, raw material price fluctuations, and environmental regulations[4]. - The company recognizes the risk of fluctuating raw material costs impacting gross margins and has established long-term supplier relationships to mitigate this risk[135]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations due to a high proportion of export revenue, primarily denominated in USD, and plans to engage in foreign exchange hedging to mitigate this risk[137]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, enhancing operational compliance and governance levels[143]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and actively engages in corporate social responsibility initiatives[148]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings, adhering to legal and regulatory requirements[146]. Environmental and Safety Management - The company is committed to environmental protection and safety management, implementing a comprehensive management system to ensure compliance with evolving regulations[136]. - The company has been recognized multiple times for its environmental and safety management, receiving awards from local authorities[70][71]. Financial Strategy and Investments - The company plans to conduct foreign exchange hedging business with a limit of up to 30 million USD starting from March 12, 2023, but did not execute any specific hedging transactions during the reporting period[110]. - The total investment amount for the "Annual Production of 8,000 Tons of Aromatic Ketones and Supporting Projects" has been adjusted from CNY 354 million to CNY 506.64 million[120]. - The company plans to enhance its production capabilities and safety levels through the implementation of new technologies in its manufacturing processes[88]. Stakeholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with all proposals passed legally and effectively[144]. - The company is actively involved in research and development to support product innovation and market expansion[142]. - The company has implemented a performance-based bonus system for senior management, linking it to the company's annual operating performance[200].

Vast Future,Winning Together 环境、社会及治理(ESG)报告 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 江苏新瀚新材料股份有限公司 地址/Add：江苏省南京市江北新材料科技园崇福路51号 51 chongfu Road,new materials high-tech park,Jiangbei,Nanjing,Jiangsu 电话/Tel：+86-25-58392388 传真/Fax：+86-25-58393199 网址/Web：www.sinohighchem.com 江苏新瀚新材料股份有限公司 新途浩瀚 共赢未来 股票代码: 301076 新瀚新材 目 录 / | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年可持续发展亮点 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | 永续前行，点亮未来 | 15 | 未来展望 | 83 | 意见反馈表 | 91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事工作报告 （孙志刚） 本人孙志刚在2023年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定和要求，在2023年年度工作中忠实履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，产业经济学专业。 2010年6月至2010年10月任中信证券股份有限公司唐山营业部客户经理；2010年11 月至2011年7月任华创证券有限责任公司德阳营业部客户经理；2011 年9月至2013 年9月任国盛证券有限责任公司合肥翠微路营业部客户经理；2013年9 月至2014年2 月任美兰创新(北京)科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月 任杭州天目山药业股份有限公司行政中心 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）委托，作为公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规和规范性文件及《江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 ...

| | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度 | | | | | | | 编制单位:江苏新瀚新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 上市公司核算的 | | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末 | | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-002 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议。 会议通知已于2023年3月11日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事秦翠娥女士和闫博先生。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘 要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2023年年度报告》全文与摘要的审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度 的经营管理情况，不存 ...

2023年，公司持续进行研发投入，研发费用较上年增加15.67%；随着公司生产规 模的扩大，年度营业税金及附加、管理费用也有一定的增加。 二、2023年度董事会总体工作情况 2023年全年，公司董事会共召开8次全体会议，历次董事会会议的召集召开程 序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会 议具体情况如下： 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司继续专注主业，坚持以市场为导向，及时掌握客户需求变化情况， 在激烈的竞争环境下，全年经营保持稳定。2023年公司产品销量较上年增长15.86%， 营业收入较上年增长9.37%，其中：特种工程塑料原料销量增加超40%，实现营业收入 25, ...