第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保 证公司与关联方之间的关联交易公平、公允，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 孩子王儿童用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三） 由第六条所列的公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （ ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 截止2024年6月30日担保是否 | 注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 已经履行完毕 | | | 童联供应链有限公司 | 410,000,000.00 | 2017年7月20日 | 2027年7月20日 | 否 | 1 | | 四川童联供应链有限公司 | 300,000,000.00 | 2021年9月2日 | 2028年6月1日 | 否 | 2 | | 天津童联供应链有限公司 | 420,000,000.00 | 2023年8月31日 | 2028年8月29日 | 否 | 3 | | 总计 | 1,130,000,000.00 | - | - | - | - | 注1：于2017年7月20日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司童联供应链有限公司的长期借款提供担保，担保总额为人民币410,000,000元，担保到期日为2027年7月20日。 注2：于2021年8月27日， ...

孩子王儿童用品股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为 及相关信息披露工作，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者和公司的权益， 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在法律法规规定允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市 场投资证券、衍生品的行为。投资的标的主要包括新股配售和申购、参与其他上 市公司定向增发或配股、股票二级市场投资（含存托凭证）、债券投资以及深圳 证券交易所认定的其他证券投资行为（不含委托理财）。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。公司全资、控股子公司进行证 券投资须先报公司并按照本制度规定进行审批，未经审批不得进行任何证券投资 活动。 （一）占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对 ...

第七条 公司证券投资部为公司对外投资前期调研、论证及后续管理部门，负 责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评 估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应当及时向 公司总经理、董事会报告。 1 孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和 风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司， 向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并，或进行股权收购、转让， 项目资本增减，以及进行其他风险性投资 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据公司战略发展及业务开展需求，公司拟以自有资金对全资子公司香港孩 子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）增资 4,000 万元人民币。 2、对外投资审批程序 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权 限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府 监管部门备案或审批。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 1、公 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等相关法律、法规、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的 方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （五）公司总部各部门以及所属子公司、分公司的负责人； （六）公司控 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024年 8月 15日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》编制和审核的程序符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 4,520,393,315, representing an increase of 8.68% compared to CNY 4,159,484,204.74 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 79,759,483.09, up 14.68% from CNY 69,551,584.54 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60,045,471.71, reflecting a significant increase of 36.24% compared to CNY 44,073,164.21 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 843,626,914.37, a remarkable increase of 240.67% from CNY 247,638,957.27 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.0737, marking a 15.34% increase from CNY 0.0639 in the previous year[12]. - The diluted earnings per share for the reporting period was CNY 0.0735, reflecting a 15.38% increase from CNY 0.0637 in the same period last year[12]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 90,319,544.56, up from CNY 69,104,359.76 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 30.5%[143]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,613,322,739.88, a slight increase of 0.06% from CNY 9,607,400,609.56 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased to CNY 6,209.13 million from CNY 6,311.23 million, a reduction of approximately 1.62%[135]. - The company's inventory decreased to CNY 934.37 million from CNY 1,119.58 million, indicating a reduction in stock levels[132]. - The debt-to-asset ratio decreased to 64.59% from 65.69%, indicating a 1.10% reduction[130]. Store Expansion and Network - As of June 30, 2024, the company had expanded its store network to 1,035 locations across 21 provinces and cities in China, following the acquisition of Leyou International[21]. - The company opened 45 new stores in the first half of 2024, bringing the total number of stores to 1,035, with 504 under the "Kids King" brand[25]. - The company has 1,035 stores as of June 2024, including both direct and managed franchise stores, and aims to open 73 new stores across 16 provinces[70]. Product and Service Development - The company launched 52 new products in the first half of 2024, enhancing product gross margins and improving product structure[22]. - The company’s differentiated supply chain revenue, including private label and exclusive products, increased by 65.35% year-on-year, accounting for 12.74% of total product revenue[22]. - The company emphasizes the importance of high-quality products and services, catering to the evolving consumer preferences of younger generations[18]. Digital Transformation and Technology - The company has developed a comprehensive online ecosystem, including a mobile app, WeChat public account, mini-programs, and micro-malls, positioning itself as a leader in the mother and baby e-commerce sector[22]. - The company is committed to building a new growth curve through socialized sharing and content strategies in its online operations[22]. - The company emphasizes the importance of customer relationship management and has launched the AI parenting consultant KidsGPT to enhance customer service experience[81]. Financial Management and Investments - The total amount of raised funds was CNY 1,039,000,000.00, with a net amount of CNY 1,024,346,842.21 after deducting issuance costs[58]. - The company has cumulatively invested CNY 29,321.29 million of the raised funds, with CNY 18,459.89 million invested during the reporting period[57]. - The company has established long-term stable partnerships with various quality suppliers, optimizing procurement costs while ensuring product quality[38]. Risks and Challenges - The company is facing risks due to declining birth rates, which may impact the demand for maternal and infant retail products[68]. - The company plans to diversify its product and service offerings to attract a broader consumer base in response to demographic changes[68]. - The company will adjust its store expansion and upgrade plans based on market feedback and operational conditions to mitigate risks[70]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.2 per 10 shares, totaling CNY 22,102,206.26 based on 1,105,110,313 shares[2]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 40,886,905.26 CNY, representing 100% of the distributable profit[76]. - The company has maintained a shareholder participation rate of 51.65% in the second extraordinary general meeting held on March 15, 2024[73]. Compliance and Governance - The half-year financial report has not been audited[83]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[80]. - The company has confirmed that there are no issues with the disclosure of raised funds, ensuring all funds are used for the committed investment projects[61].

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财产安全，进一步规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律、法规，并参照《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。公司控股子公司对外提供担保，比照本制度执行。公司控股子公 司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司。 孩子王儿童用品股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四） 按照担保金额连续十二个月内累计 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（ "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《孩 子王儿童用品股份有限公司章程》（ "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（"证 券交易所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立 ...