邵阳维克液压股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)以及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-077 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-076 一、回购股份实施情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万 元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/ 股（含）。按回购资金总额下限人民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元 /股进行测算，预计回购股份总数约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按 回购资金总额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测 算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。具体回购股份 的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量 和占公司总股本的比例为准。回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过回购股份方案之日 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-075 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0. ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-074 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024- 邵阳维克液压股份有限公司 073 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保 荐承销费用人民币 23,000,171.30 元 ( 含 税 ) 后 的 募 集 资 金 人 民 币 227,001,969.98 元已由西部证券股份有限公司于 2021 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包 | | | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介 | 无 | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业 | | | | 务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化情 | 无 | 不适用 | | 况） | | | 三、公司及股东承诺 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字(2024)1100369号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行鉴证工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印 发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告[2023]65 号）的规定编制。 本鉴证报告仅供邵阳液压公司 2024 年向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 用途。我们同意本鉴证报告作为邵阳液压公司 2024 年向特定对象发行股票的必备文件，随 其他申报材料一起上报。 1 （本页无正文，为《关于邵阳维克液压股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（众环 专字(2024)1100369号）之签章页。 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024)1100370号 关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1100370 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截 至 2024 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告》是否不存在重 大错报获取合理保证。 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-070 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）11:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...