证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-085 邵阳维克液压股份有限公司 关于公司聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任欧阳婵女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助公司 董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 欧阳婵女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定。 欧阳婵女士联系方式如下： 邮箱：zhengquanbu@shaoyecn.com 地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 附件：证券事务代表简历 欧阳婵女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经 济师。20 ...

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-083 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全 体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年前三季度财务状况、资产 价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则， 对截至 2024 年 9 月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》、公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 9 月 30 日各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-086 | 类别 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为邵阳维克液压股份有限公 司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对邵阳液压首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具 体情况如下： 一、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，并于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 83,893,334 股，其中有限制条件流 通的股票数量为 65,995,949 股，占公司总股本的比例为 78.67%，无限制条件流 通的股票数量为 17,897,385 股，占公司总股本比例为 21. ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-082 邵阳维克液压股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，并于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 83,893,334 股，其中有限制条件 流通的股票数量为 65,995,949 股，占公司总股本的比例为 78.67%，无限制条件 流通的股票数量为 17,897,385 股，占公司总股本比例为 21.33%。 2022 年 4 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数 量为 978,616 股，占公司当时总股本的比例为 1.1665%，该部分限售股解除限售 后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资 ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 1 一、本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-081 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2024年第四次临时股东大会决议公告 （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处 邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事 ...

第一条 为维护邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在邵阳维克液压有限责任公司的基础 上，依法整体变更登记的股份有限公司，在邵阳市市场监督管理局注册登记，公 司统一社会信用代码为 91430500763263554A。 第三条 公司于 2021 年 08 月 02 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,973,334 股，于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：邵阳维克液压股份有限公司。 邵阳维克液压股份有限公司章程 二零二四年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 ...

的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-078 邵阳维克液压股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记 综上所述，公司的总股本由 110,364,584 股变更为 109,338,159 股，注册资 本由 110,364,584 元变更为 109,338,159 元。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更情况，以及中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体修订条款如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 1、公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 ...