湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 本所律师声明如下： （一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-053 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 3 日经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，全部予以注销并 相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 800 万元（含）， 不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购 的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购的实施期限自公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、2024 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-052 邵阳维克液压股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，具体内容如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 110,364,584 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现 金红利 1,103,645.84 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未 分配利润结转以后年度分配。 若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司拟保持按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-048 二、关联方基本情况 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人" 或"邵阳液压"）拟向特定对象发行股票数量为不超过 15,368,852 股（最终认购 数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量 为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为粟武洪先 生。 截至本公告披露日，粟武洪先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公 司董事长。粟武洪先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事粟武洪先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《邵阳维克液压股份有限公司 章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 截至本公告披露日，粟武洪先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公 司董事长。粟武洪先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事粟武洪先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《邵阳维克液压股份有限公司 章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的股东将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深圳证券交易所审核批准 及中国证券监督管理委员会注册批复。 一、关联交易概述 邵阳维克液压股份有限公司 拟 向 特 定 对 象 发 行 股 票 数 量 为 不 超 过 15,368,852 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理 委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行 的发行对象为粟武洪先生。 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-047 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了《邵阳维克液压股份有限公司关 于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》， 就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合公 司实际情况提出了填补被摊薄即期回报的相关措施。公司全体董事、高级管理人 员以及控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行 作出了相关承诺。具体内容如下： 6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收 益）、募集资金未利用前产生的银行利息等的影响； 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假 ...

关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-043 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票 过程中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-046 邵阳维克液压股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司本次向特定对象发行股票的认 购对象系公司控股股东、实际控制人粟武洪先生。截至 2024 年 4 月 30 日，粟武 洪先生直接持有公司 32,497,967 股股份，占公司总股本的 29.45%，并通过一致 行动人粟文红先生间接控制公司 3,653,417 股股份，占公司总股本的 3.31%，合 计控制公司 36,151,384 股股份，占公司总股本的 32.76%。粟武洪先生认购公司 本次发行的股票将导致其及一致行动人触发《上市公司收购管理办法》规定的要 约收购义务。鉴于本次发行将对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重 要意义，且粟武洪先生已承诺本次认购的股票自股份登记完成之日起 36 个月内 不得转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条有关可以免于发出收购要 约的情形。因此，董事会同意提请公司股东大会非关联股东批准粟武洪先生免于 发出要约。 本次向特定对象发行事项涉及关联 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-042 签订时间：2024 年 5 月 8 日 协议名称：《邵阳维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购 合同》（以下简称"本协议"） 邵阳维克液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象 签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司与粟武洪先生签订《邵阳 维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购合同》。 一、公司与粟武洪先生签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方/发行人：邵阳维克液压股份有限公司 乙方/认购人：粟武洪 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） （二）认购方式、认购价格、认购数量及金额、限售期、支付方式 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 1 乙方认购甲方本次发行 ...

邵阳维克液压股份有限公司 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-050 2024 年 5 月 9 日 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或者"邵阳液压"）于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。公司控股股 东、实际控制人作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承 诺函》，具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前六个月不存在减 持所持邵阳液压股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减 持所持邵阳液压的股票，并承诺在本次向特定对象发行 A 股股票完成后三十六 个月内不减持本次认购的邵阳液压的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持邵阳液压股票的，本人承诺因减持所得 的收益全部归邵阳液压所有。" ...