证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-041 一、公司股票停牌前1个交易日前10大股东 截至公司停牌前一个交易日（2025年6月20日），公司前十大股东的持股股 份类别均为人民币普通股，具体情况如下： 序号 股东名册 股东类别 股份数量（股） 占总股本的比例 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 邵阳维克液压股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等38名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司 （以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券 交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证 券简称：邵阳液压，证券代码：301079）已于2025年6月23日（星期一）开市起 停牌。具体内 ...

及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买凌俊、邓红新等38名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限 公司（以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次重 组"）。本次重组完成后，新承航锐将成为公司的全资子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规 范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确 认后向深圳证券交易所进行了报送。 月 23 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 ...

Core Points - The company plans to acquire 100% of Chongqing Xincheng Hangrui Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, involving 38 counterparties [1] - Strict confidentiality measures have been implemented to prevent sensitive information leakage that could affect stock price volatility [1][2] - The company has adhered to legal obligations regarding insider information disclosure and has not engaged in insider trading activities [2] Confidentiality Measures - Participation in project discussions is limited to a small group of core personnel to control the knowledge of sensitive information [1] - The company has established a registration management system to strictly control the range of insider information knowledge and maintain records of individuals involved in the planning and consultation stages [1] - Necessary measures have been taken to prevent the leakage of confidential information, ensuring compliance with confidentiality obligations [2]

邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金方 式购买凌俊、邓红新等 38 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司（以下 简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 | 公告前 | 21 | | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | | | | 涨跌幅 | | | | （2025 | 年 | 5 | 月 22 | 日） | （2025 | 年 6 | 月 20 | 日） | | | | 邵阳液压（301079.SZ）股票收盘 | | | | | | | | | | | | 价（元/股） | | | | | | | | | | | | 创业板指数（399006.SZ） | | | | 2,045.57 | | | 2,009.89 | | -1.74% | | | 中信机械指数（CI0 ...

Group 1 - The company plans to issue shares and pay cash to acquire 100% of the target company, Xincheng Hangrui, from 38 parties including Ling Jun and Deng Hongxin, while also raising matching funds from no more than 35 specific investors [8][14][15] - The target company specializes in the research, production, and sales of metal forging and casting products, which are widely used in various industries such as energy, aerospace, and marine [14][15] - The transaction is expected to enhance the company's product offerings in high-end manufacturing and core components, aligning with its strategic development goals [14][15] Group 2 - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the information provided regarding the transaction, and any misleading statements or omissions will result in legal liability [2][4][5] - The transaction is subject to approval from the board of directors, shareholders, and relevant regulatory authorities, and cannot be executed until these approvals are obtained [17] - The company will disclose the final transaction price and related financial data in the restructuring report after the completion of the audit and evaluation processes [8][14][17] Group 3 - The transaction is anticipated to create synergies in production processes, product technology, and customer resources between the company and the target company [15][16] - The company aims to leverage the target company's expertise in high-strength forging products to enhance its offerings in defense and marine sectors [15][16] - The transaction will not change the actual controller of the company, and the specific impact on the company's equity structure will be assessed after the completion of the audit and evaluation [16][17]

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Chongqing Xincheng Hangrui Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds, in compliance with relevant regulations [1][2]. Group 1: Compliance with Regulations - The transaction aligns with national industrial policies and legal regulations regarding environmental protection, land management, antitrust, foreign investment, and external investment [1]. - Post-transaction, the company will continue to meet stock listing conditions, ensuring no adverse impact on its listing status [1]. - The asset pricing will be based on a fair evaluation report from a qualified asset appraisal institution, ensuring no harm to the company's and shareholders' legal rights [1]. - The ownership of the target assets is clear, and there are no legal obstacles to the transfer of assets upon meeting relevant legal procedures [1]. - The transaction is expected to enhance the company's operational capabilities and will not result in a situation where the main assets are cash or lack specific business operations [1]. - The transaction will maintain the independence of the company from its actual controllers and related parties, in accordance with the regulations of the China Securities Regulatory Commission [1]. - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, which will be maintained post-transaction [1]. Group 2: Financial and Legal Compliance - The company's financial reports for the past year have received an unqualified audit opinion from registered accountants [2]. - There are no ongoing criminal investigations or regulatory inquiries against the company or its current directors and senior management [2]. - The transaction meets other conditions set by the China Securities Regulatory Commission [2]. Group 3: Asset Quality and Business Synergy - The transaction is expected to improve the quality of the company's assets and enhance its operational capabilities without causing significant adverse changes to its financial condition [2][3]. - The assets being acquired are clear ownership operational assets, and the transfer procedures can be completed within the agreed timeframe [2][3]. - There is a certain level of business synergy between the company and the target company, which will foster a complementary relationship and effective integration of business and technology [2].

和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等 38 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公 司（以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析并说明如下： 邵阳维克液压股份有限公司董事会 1、本次交易的标的资产为新承航锐 100%股份，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；公司已在《邵阳维克液压股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露 了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出 特别提示。 2025 年 7 月 4 日 2、本次交易的交易对方合法拥 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等38名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司 （以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券 交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证 券简称：邵阳液压，证券代码：301079）已于2025年6月23日（星期一）开市起 停牌。具体内容详见公司于2025年6月23日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 及公司指定信息披露媒体发布的《邵阳维克液压股份有限公司关于筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-033）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关规定， 现将公司股票停牌前1个交易日（即2025年6月20日）的前10大股东和前10大流通 股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下： 一、公司股票停牌前1个交易 ...

邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条和第四十四条规定的说明 （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次 交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定 的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公 允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； （四）本次发行股份及支付现金购买资产项下的标的资产为凌俊、邓红新等 38 名交易对方合计持有的新承航锐 100%的股份。本次交易涉及的标的资产权属清晰， 在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在 法律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性 的相关规定； 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 方式 ...

邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等 38 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公 司（以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为防止敏感信息泄露导致 股价出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方对本次交易事宜采取 了严格保密措施及保密制度，具体情况如下： 3、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、 论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交 易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票。在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务。 5、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司股 ...