邵阳维克液压股份有限公司 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-050 2024 年 5 月 9 日 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或者"邵阳液压"）于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。公司控股股 东、实际控制人作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承 诺函》，具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前六个月不存在减 持所持邵阳液压股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减 持所持邵阳液压的股票，并承诺在本次向特定对象发行 A 股股票完成后三十六 个月内不减持本次认购的邵阳液压的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持邵阳液压股票的，本人承诺因减持所得 的收益全部归邵阳液压所有。" ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-045 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资 者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 2、公司要根据公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需要，结合对投 资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境 等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 3、公司要结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别 是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、利润分配形式 1 公司的股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。具 备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分 配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 邵阳维克液压股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实 上 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股 票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情 况，公告如下： 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-044 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况。 在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深交所的监管和指导下，继续 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发 展。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-038 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 5 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长粟武洪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 众环专字（2024）1100218号 关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）1100218 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截 至 2024 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告》是否不存在重 大错报获取合理保证。 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 | 一、本次募集资金使用计划 1 | | --- | | 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 1 | | （一）本次募集资金投资的必要性 1 | | （二）实施本次募集资金投资项目的可行性 2 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 2 | | （一）对公司经营管理的影响 2 | | （二）对公司财务状况的影响 3 | | 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 3 | | 五、本次募集资金投资项目可行性分析结论 3 | 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 3、有助于公司控制权稳定，保障公司的稳定发展 1 基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司的控股股东和实际控制人粟 武洪先生通过认购本次向特定对象发行A股股票，以此支持公司业务扩张所需资 金，为上市公司发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对上市 公司的预期，维护上市公司及中小股东的利益；同时，也有助于 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-041 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》于 2024 年 5 月 9 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 邵阳维克液压股份有限公司 Shaoyang Victor Hydraulics Co.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年五月 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相 应调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则 等有最新规定或 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-049 邵阳维克液压股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，邵阳维克液压股份有限公司将截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情 况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐 承销费用人民币 23,000,171.30 元(含税)后的募集资金人民币 227,001,969.98 元已 由西部证券股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司银行账户内。本公司 募集资金总额 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-051 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开 2024 年 第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...