1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-013 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公 司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-19,884,868.92元，其 中母公司实现净利润-22,329,325.87元。根据《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定公司2024年度利润 分配案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-018 （二）2024 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，公司实行持续、稳定的利润分 配政策 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3843.84万股，累计占流通股比： 42.26%，较上期变化： 998.47万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | SHENGLIN HOLDING CO. LTD. | 1729.74 | 19.01 | 不变 | | 杨西宁 | 861.39 | 9.47 | 新进 | | 路可可作企业有限公司 | 460.04 | 5.06 | 不变 | | 新乡市伊沃斯商贸有限公司 | 330.00 | 3.63 | 新进 | | 蔡玉瑛 | 132.70 | 1.46 | 不变 | | 渠桂荣 | 99.36 | 1.09 | 不变 | | 鲍凤娇 | 98.97 | 1.09 | 42.95 | | 董春红 | 50.63 | 0.56 | 不变 | | 王秀强 | 41.31 | 0.45 | 不变 | | 陈蘸木 | 39.70 | 0.44 | 新进 | | 较上个报告期退出前 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-021 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未 成就及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司 独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于拓新药业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 关于拓新药业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025ZZAA1B0294 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了拓新药业集团股份有限公司(以下简称拓 新药业公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025ZZAA1B0230号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，拓新药业公司编制了后附的拓新药业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表， ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司内部控制指引》等相关 法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对《拓新药业集团股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 核苷产业研究院有限公司、拓新药业（三亚）有限公司、新乡华康制药有限公司、 拓新药业医学检验（河南）有限公司、河南新延合成制药有限公司。纳入评价范 围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 本次纳入内部控制评价范围的具体业务和事项以及高风险领域包括:控制环 境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督。 一、保荐机构的核查工作 中天国富证 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 拓新药业集团股份有限公司 2024 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA1B0228 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的拓新药业集团股份有限公司(以下简称拓新药业公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 拓新药业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

拓新药业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA1B0229 拓新药业集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓新药业公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计 ...

中天国富证券有限公司 关于 拓新药业集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就 及作废部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对拓新药业股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对拓新药 业的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查并 认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、相关董事会、股东大会决 议、相关公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员进行了 有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确 性和完 ...

2 审计报告 XYZH/2025ZZAA1B0230 拓新药业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...