拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚 需提交股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-023 拓新药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 3、业务规模 信永中和2022年度业务收入为39.35亿 ...

作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2023年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023年度履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 拓新药业集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 5 | 0 | 0 | 本人出席了公司2023年度召开的10次董事会，各项议案均投赞成票，无反 对票及弃权票。出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次 ...

一、出席会议情况 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2023年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023年度履 职情况报告如下： 拓新药业集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2023年度召开的5次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 5 | 0 | 0 | 本人出席了公司2023年度召开的10次董事会，各项议案均投赞成票 ...

拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规、规范性文件，加强对拓新药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促 进公司健康发展，依据国家有关法律法规和《拓新药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 2024 年 4 月 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

拓新药业集团股份有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-019 1、现金管理的目的 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为 公司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。上述议案相关情况如下： 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公 司临时闲置自有资金。上述 ...

拓新药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-015 拓新药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 拓新药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 108,322,506.68 | 551,007,175.69 | -80.34% | | 归属于上市公司 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-008 拓新药业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月18日召开了 第六届职工大会第四次会议，选举张永增先生、黄国栋先生为公司第五届监事会 职工代表监事（简历附后）。 在公司股东大会选举产生另外三位非职工监事后，张永增先生、黄国栋先生 将与三位非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 1970年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，洛阳兵器工业职工大学电气 自动化大专学历。1993年3月至1995年9月，任河南中南机械厂机电管理员； 1995年10月至2005年2月，任新乡制药助理工程师；2005年2月至今，任公司行 政人事总监；2015年7月至 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-007 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司取得食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 7.统一社会信用代码:91410700MA9L9KWMXJ 8.发证机关：河南省市场监督管理局 9.有效日期至：2029 年 04 月 11 日 二、对公司的影响 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新乡精泉生物 技术有限公司（以下简称"精泉生物"）于近日收到河南省市场监督管理局颁发 的《食品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、新取得的《食品生产许可证》具体信息 1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司 2.法定代表人（负责人）：刘德前 3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 5.食品类别：食品添加剂 6.许可证编号：SC20141070100403 拓新药业集团股份有限公司 本次子公司精泉生物取得《食品生产许可证》品种明细包括：d-核糖、5'- 尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠。 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于部分董监高减持计划实施时间届满的公告 董事渠桂荣、监事董春红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月披露了《关于部 分董监高减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-083），董事渠桂荣、监事董春 红计划分别通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份，具体内容详见上述 公告。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-006 1 | 渠桂荣 | 合计持有股份 | 3,974,500 | 3.1544 | 3,974,500 | 3.1408 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中：无限售条 件股份 | 963,625 | 0.7648 | 993,625 | 0.7852 | | | 有限售条件股份 | 3,010,875 | 2.3896 | 2,980,875 | 2.3556 | | 董春红 | 合计持有股份 | 2,026 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-005 公司使用部分暂时闲置募集资金向中国银行新乡县支行购买"挂钩型结构 性存款（机构客户）"产品 2,000 万元。具体内容详见 2023 年 11 月 23 日公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-112）。该结构性存款产品 于 2024 年 2 月 23 日到期，公司已收回本金 2,000 万元，并获得理财收益 15.39 万元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 0 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金 管理的额度人民币 5,000 万元。具体情况如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...