上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人拓新药业集团股份有限公司董事会现就提名赵 永德为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为拓新药业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓新药业集团股份有限公司股 份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

R&D Investment and Personnel - R&D expenses increased significantly from CNY 20.97 million in 2021 to CNY 51.25 million in 2023, with a compound annual growth rate of 56.32%, representing 6.13% of total revenue[4]. - The number of R&D personnel grew from 121 at the end of 2021 to 336 at the end of 2023, with the proportion of personnel holding a bachelor's degree or higher increasing from 45.45% to 58.93%[5]. - The company completed 3 major R&D projects in 2023 and initiated 11 new projects, with 17 major projects still under development by the end of the year[5]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new drug development, focusing on nucleoside analogs[21]. - R&D investment amounted to ¥51,249,522.21 in 2023, up from ¥31,019,544.38 in 2022, marking a year-over-year increase of 65.5%[72]. - R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 6.13% in 2023 from 3.95% in 2022[72]. - The company has established a strong R&D team with expertise across multiple disciplines, enhancing its competitive advantage in nucleoside (acid) raw materials and intermediates[51]. - The company has formed partnerships for collaborative R&D with universities and other organizations, enhancing its innovation capabilities[43]. Financial Performance - Tuoxin Pharmaceutical Group reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[21]. - The company achieved a net profit of 300 million RMB, an increase of 20% compared to the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥835,509,951.28, an increase of 6.47% compared to ¥784,722,063.54 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.17% to ¥243,072,734.38 from ¥286,535,459.93 in the previous year[26]. - The company expects a revenue guidance of 1.5 billion RMB for 2024, reflecting a growth target of 25%[21]. - The company reported a total revenue of CNY 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[141]. - The company has provided a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, expecting a growth rate of 20%[145]. Market Expansion and Strategy - Tuoxin plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[21]. - The company is exploring potential acquisitions in the biopharmaceutical sector to enhance its product portfolio[21]. - The company aims to deepen its focus on nucleoside and nucleotide products while exploring new product segments and extending its industrial chain[6]. - The company plans to enter the European market in 2024, targeting a revenue contribution of CNY 300 million within the first year[141]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 5% market share in each[135]. Product Development and Innovation - The company has established a comprehensive product chain in nucleoside (acid) raw materials and pharmaceutical intermediates, covering a wide range of products including antiviral and antitumor drugs[40]. - The company is committed to developing innovative drugs with significant technical challenges and therapeutic effects, particularly in antiviral and antitumor nucleoside products[105]. - The company has launched two new products in Q4 2023, contributing an additional 50 million RMB in revenue[21]. - The company is developing raw materials for Capecitabine, which is expected to alleviate economic burdens and has significant social implications[70]. - The company is expanding its product pipeline with various new raw materials aimed at treating different types of cancers, enhancing its market competitiveness[70]. Corporate Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the board and shareholder meetings[125]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates through specialized committees to provide scientific and professional advice[126]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[127]. - The company has implemented a performance-based remuneration system for its executives, aligning compensation with company performance metrics[149]. - The company has established independent financial control systems, with a dedicated finance department and independent financial decision-making capabilities[131]. Environmental Responsibility - The company is focused on environmental protection, investing in upgrades to reduce pollutant emissions and striving for ultra-low emissions[191]. - The company’s hazardous waste incineration complies with the GB18484-2020 standard, with a total of 970 tons of hazardous waste processed[182]. - The company has implemented measures to ensure that particulate matter emissions are below the threshold of 10 mg/m3[182]. - The company invested CNY 16,209,846.1 in environmental governance and protection in 2023, and paid CNY 25,455.16 in environmental protection tax[189]. - The company has a comprehensive hazardous waste management system, including detailed record-keeping and compliance with local environmental regulations[188]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes talent acquisition and development, aiming to build a strong team with international pharmaceutical management experience and expertise in various fields[107]. - The company has established a competitive employee compensation and benefits system, enhancing employee cohesion and recognition[161]. - The company has implemented a targeted training program for employees to improve skills and knowledge, ensuring a strong talent foundation[163]. - The company emphasizes a harmonious corporate culture, fostering a strong sense of belonging and cohesion among employees[54]. - The company has established a performance evaluation and promotion system to enhance employee motivation[190]. Challenges and Risks - The company faced challenges in the pharmaceutical industry due to economic pressures, with the overall revenue of the pharmaceutical manufacturing sector declining by 3.7% in 2023[38]. - The company is at risk of product price declines due to market competition and plans to lower costs and develop new products to mitigate this risk[114]. - The company is facing increased internal control risks due to rapid asset and sales growth, necessitating enhanced management and risk control measures[120]. - The company emphasizes safety production management to prevent accidents related to hazardous materials used in manufacturing[115]. - The company is committed to implementing investment projects, including a 1,000-ton annual production capacity for nucleoside series nutritional supplements, while actively addressing potential macroeconomic and market risks[121].

拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 3、业务规模 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，现将拓新药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021 号文核准，公司于 2021 年 10 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价 为 19.11 元，募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 58,690,890.23 元后，实际募集资金金 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-024 拓新药业集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 附件 新乡精泉生物 技术有限公司 河南鼎新医药 科技有限公司 技术有限公 司 新乡制药股份 有限公司 河南省核苷药物 研究院有限公司 新乡市核苷产业 研究院有限公司 新乡市畅通实业 有限公司 拓新药业（三亚） 有限公司 新乡高新区希诺 商贸有限责任公司 新乡华康制药 有限公司 财 务 管 理 中 心 业 务 发 展 中 心 技 术 管 理 中 心 股东大会 行 政 信 息 管 理 中 心 党工委 董事会 监事会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 董事会秘书 证 券 事 务 部 审 计 署 人 力 资 源 中 心 生 产 运 营 保 障 中 心 公 关 法 务 中 心 管理层 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于 ...

一、出席会议情况 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2023年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023年度履 职情况报告如下： 拓新药业集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2023年度召开的5次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 5 | 0 | 0 | 本人出席了公司2023年度召开的10次董事会，各项议案均投赞成票 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵永德作为拓新药业集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拓新 药业集团股份有限公司董事会提名为拓新药业集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过拓新药业集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2023年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2023年度履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 拓新药业集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的 态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 5 | 0 | 0 | 本人出席了公司2023年度召开的10次董事会，各项议案均投赞成票，无反 对票及弃权票。出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司内部控制指引》 等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对《拓新药业集团股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中天国富证券通过以下措施对拓新药业内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了全面、认真的核查： 1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管 理制度、内部审计资料等； 2、与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务中心、审计部、公司聘请 的审计机构等有关人员进行交流； 3、审阅公司出具的《拓新药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》。 二、公司建立内 ...

一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》切实 反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2024年4月23日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：202 ...