深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健 2023 年 度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商 务服务业，科学研究和技 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-007 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第三次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董 事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （二）审议并通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年 1 / 5 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度监事 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-018 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三次定期会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定 于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：彭万红 各位股东及股东代表： 经深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事。在 2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭万红，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历。历任华为技术有限公司人力资源总监、华为终端（东莞）有限公司人力资 源总监，中国南玻集团股份有限公司人力资源部总监，中伟新材料股份有限公司 人力资源中心总经理、南部产业基地副总经理，深圳礼舍科技有限公司副总裁， ...

天健审〔2024〕7-495 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简 称深城交公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 5 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-015 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次定期会议，审议并通过了 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳新视达 视讯工程有限公司（以下简称"新视达"）提供银行授信担保，用于新视达开通 流贷、银票、保函以及供应链金融票据等授信融资业务，担保额度不超过人民币 5000 万元，担保额度有效期自董事会批准之日起 1 年，担保额度在授权期限内 可循环滚动使用。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议 批准，本次交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1.被担 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）全体 员工齐心协力，遵循公司战略发展目标，稳步推进生产经营管理各项工作，2023 年度公司整体运营良好，关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况 如下： 一、2023 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 公司编制的 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （二）主要财务指标 2023 年公司全年实现营业收入 141,917.14 万元，同比增长 15.77%；利润总 额 18,832.98 万元，同比增长 3.90%；归属于母公司所有者的净利润 16,200.18 万 元，同比增长 1.11%；归属于母公司股东权益为 223,178.98 万元，同比增长 7.70%。 2023 年，公司持续加大技术创新投入，研发投入为 13,464.11 万元，占营业收入 比例为 9.49%，研发投入较上年同期增长 7.51%。 1 / 10 单位：人民币万元 项目 2023 年度 20 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：潘同文 各位股东及股东代表： 经深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事。在 2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘同文，1961 年生，中共党员，中南财经政法大学会计学硕士学位，注 册会计师，证券期货注册会计师。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业 部业务总监、副总经理，深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人，广东亿 安科技股份有限公司董事、总经理，深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-012 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | | 交通规划设计研究（含专项调查）；市政公 | 交通规划设计研究（含专项调查）；城市规 | | 用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通 | 划与建筑设计；建设工程勘察；建设工程设 | | 规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发 | 计；建筑智能化系统设计；工程管理服务； | 1 / 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次定期会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司战略规划与业务发展需要，拟对《公司章程》的经营范围进行修订， 修订后的经营范围如下：交 ...