华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华兰药用新 材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对华兰股份首次公开发行股票部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发 行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相 关发行费 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事届 满离任暨补选独立董事的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限 的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将 届满，连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司 独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补 选新任独立董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。 经审议，我们认为： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议通知于 2024年 9月 19日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 9月 26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘 力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-085 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情 管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-084 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 2% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深交所规定的其他情形。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，第 五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了上述议案，该议案已经公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会逐项审议通过。同意公司 使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 ...

关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，第 五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了上述议案，该议案已经公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会逐项审议通过。同意公司 使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 28.48 元/股（含）。按照本次回购资金总额上限人民币 8,000 万元 （含）和回购价格上限 28.48 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 2,808,988 股，约占公司目前总股本的 2.17%；按照本次回购资金总额下限人民 币 4,000 万元（含）和回购价格上限 28.48 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-082 江苏华兰药用新材料股份有限公司 一、 公司回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式累计回购公司股份数量为 1,281,000 股，占公司总股本的 0.99%，购 买的最高价格为 20.164 元/股，最低价格为 18.066 元/股，合计支付的总金额为 人民币 24,692,847.100 元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关 规定和公司回购股份方案的要求。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条及第十八 条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导 跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华兰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米耀 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966927 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （ ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥283,743,067.08, a decrease of 6.33% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥36,976,156.98, down 38.41% year-on-year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.29, reflecting a decline of 34.09% compared to the previous year[12]. - The company achieved operating revenue of ¥283,743,067.08, a year-on-year decrease of 6.33%[24]. - The company reported a total revenue of ¥328,773,375.37 from sales of goods and services, slightly down from ¥336,359,892.42 in the previous year[104]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 283,743,067.08, a decrease of 6.34% from CNY 302,913,776.52 in the same period of 2023[96]. - Net profit for the first half of 2024 is CNY 23,777,177.19, a decrease of 49.8% compared to CNY 47,334,537.18 in the same period of 2023[99]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[7]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 30% increase in market share within the pharmaceutical packaging sector over the next two years[7]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capabilities and increase overall market competitiveness[7]. - The company is actively expanding its market presence, exporting to nearly 40 countries and regions, including Germany, France, and South Korea[24]. - The company has established a stable core customer base, including major pharmaceutical companies such as Pfizer and Hengrui Medicine, enhancing its market position[28]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of two new product lines, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[7]. - The company's R&D investment increased by 13.11% to ¥19.76 million from ¥17.47 million in the previous year, reflecting a commitment to innovation[31]. - The company continues to focus on the research, production, and sales of pharmaceutical packaging materials, particularly drug stoppers[20]. - The pharmaceutical stopper market is expected to grow due to factors such as economic growth, rising income levels, and an aging population[20]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,506,139,636.40, a decrease of 7.58% from the end of the previous year[12]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥360,787,280.67, accounting for 14.40% of total assets, a decrease from 15.55% year-over-year[36]. - The company's fixed assets increased to ¥392,055,100.82, representing 15.64% of total assets, with a slight increase attributed to the completion of investment projects[36]. - The company's inventory increased to ¥104,381,460.73, representing 4.17% of total assets, reflecting an increase in stock levels[36]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of compliance with regulatory standards, including adherence to Good Manufacturing Practices (GMP) and Drug Master File (DMF) requirements[5]. - The management team remains committed to transparency and has ensured that all financial reports are accurate and complete, with all board members present for the review[1]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring the protection of shareholders' and creditors' rights, particularly for small and medium investors[65]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[60]. - The total number of shares decreased from 135,786,667 to 129,354,042, a reduction of 6,432,625 shares, representing a 4.72% decrease in total share capital[75]. - The company repurchased a total of 6,412,625 shares at an average price of 31.09 RMB per share, totaling approximately 199.59 million RMB[76]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks, including fluctuations in customer demand and raw material procurement challenges, which could impact future performance[1]. - The company faces competition from both domestic and foreign pharmaceutical companies, necessitating continuous investment in R&D to maintain a competitive edge[53]. - There are risks associated with project implementation and management, which could impact the expected progress of fundraising investment projects[54]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities increased by 58.03% to ¥106,516,609.45[12]. - The net cash flow from investment activities increased by 100.30% to ¥83,114,127.06, attributed to a decrease in cash expenditure for long-term asset acquisition[32]. - The total cash inflow from investment activities decreased to ¥900,940,026.53, down 51.2% from ¥1,848,873,760.40 in the first half of 2023[105]. - The company reported a financial expense of CNY -2,273,410.66 in the first half of 2024, compared to CNY -1,265,249.94 in the first half of 2023, indicating a worsening in financial costs[97]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a total public welfare contribution of RMB 183,600 during the reporting period[66]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[64]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[123]. - The company has established specific accounting policies for credit loss provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition based on its operational characteristics[122]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[130].

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-078 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了上述议案。 三、 备查文件 1、《第五届董事会第二十六次会议决议》 2、《第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议通知于 2024年 8月 16日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 8月 26日以现场会议 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元 ， 扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了 ...