江苏华兰药用新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《江苏华兰药用新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内部 信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的 制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003770 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011003770 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们接 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-032 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元 ， 扣除发行费用 151,328,070.49 元，募集资金净额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 1 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《江苏华兰 药用新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和公司董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任上 市公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会 ...

本人刘力，作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，认真履行 职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘力先生，男，中国国籍，1979 年 2 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。 2000 年 7 月至 2001 年 8 月，任厦门厦新电子股份有限公司财务；2002 年 2 月至 2002 年 9 月，任台骅国际股份有限公司财务；2005 年 6 月至 2013 年 3 月，先后任 深圳证券交易所财务部经理，北京工作组经理；2013 年 9 月至 2021 年 5 月，担任 上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2021 年 5 月至今，任深圳市昌红科 技股份 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 在执行审计工作的过程中，大华所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 评估及履行监督职责情况的报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市 海淀区西四环中路 16 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金管理制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告，并按照发行申请文件所承诺的募集资金使用 计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保投资项目具 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-033 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促 进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平 和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、 本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号大华审字[2024]0011002866 号标准的无保留意见的审计报告。 1、 主要资产构成情况 单位：万元 | | | | 流动资产： | | | | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 42,155.44 | 14,550.90 | 189.71% | | 交易性金融资产 | 4,091.14 | 137,885.36 | -97.03% | | 应收账款 | 17,555.05 | 18,211.13 | -3.60% | | 应收款项融资 | 10,504.31 | 8,334.79 | 26.03% | | 预付款项 | 1,612.18 | 2,421.69 | -33.43% | | 其他应收款 | 100.86 | 140.57 | -28.25% | | 存货 | 9,457.49 | 11,923.75 | -20.68% | | 其他流动资产 | 111,771.90 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事工作制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《江苏华兰药用新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中 ...