江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开 展有关工作。有关工作具体情况报告如下： 一、2023 年度董事会主要工作 1、执行 2023 年度公司经营计划 2023 年度，在董事会及核心管理层的领导下，继续有序推进企业生产经营活 动，各项业务按照公司战略部署稳步推进。董事会持续发挥自身在公司治理中的 核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事 始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切 实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高 效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。 2、完善上市公司法人治理结构 2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会、10 次董事会和 8 次监事会，董事会 各 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏华兰药用新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-027 江苏华兰药用新材料股份有限公司 1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 2、 网络投票时间：2024 年 4 月 9 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月9日（星 期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 （星期二）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0020号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏华兰药用新材料股份有限 公司（以下称"华兰股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席华兰股份2024年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-026 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十次会议，决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14：30 在公 司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十次会议审议 通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30。 2、 网 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-024 经审核，监事会认为公司此次变更注册资本并修订《公司章程》的事项符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规规定，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》的相应内容。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 章程》及《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-023 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购 的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回 购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 6,412,625 股股份，并相 应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。 公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜，授 权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办 理完毕之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司章程》及《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、会议以9票同 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-025 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公布如 下： 根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购 的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回 购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 6,412,625 股股份，并相 应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。 上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司核心 管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起 至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。 一、 《公司章程》拟修订情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-022 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份注销完成 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销存放于公司回购专用证券账户中的股份 6,412,625 股，占回购 股份注销前公司总股本的 4.72%，本次回购股份全部注销完成后，公司总股本 由 135,786,667 股减少至 129,374,042 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2024 年 3 月 21 日办理完成。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施股份回购并 注销导致公司总股本发生变化，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，现将本次回购股份注 销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的审批及实施情况 公司于 2023 年 4 月 3 日召开了 ...