证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 2,020,203 股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-020 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理 PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生提交的书面辞职 报告，PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生基于个人职业发展规划原 因将于 2024 年 3 月 9 日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。PHONG SIEW MING DANIEL （冯少明）先生原定任期为 2022 年 4 月 27 日至 2025 年 3 月 21 日。 截至本公告披露日，PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生未直接 或间接持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项。PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营 和管理的正常运行。 公司及董事会对 PHONG SIEW MING DANIEL（冯少明）先生为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-019 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

公司及董事会对李华女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-018 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理李华女士提交的书面辞职报告，李华女士基于个人职业发展规划 原因将于 2024 年 3 月 1 日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何 职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李华女士原定任期为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日。 截至本公告披露日，李华女士持有公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予的第一类限制性股票 20,000 股。其所持有的股份将严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》进行管理。李华女士辞去公司副总经理职务不会影响公 司生产经营和管理的正常运行。 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-017 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 价格调整及预留授予事项的 法律意见书 l 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 价格调整及预留授予事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-3 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 邮编： 100007 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 5 层 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、本次价格调整与预留授予事项的批准与授权 | | --- | | 二、本次价格调整的相关情况 | | 三、本次预留授予的相关情况 | | (一)本次预留授予的授予日 5 | | (二) ...

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-015 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏华兰药用新材料股 份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，监事会对公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： （一）本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女 士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召 集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-012 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象预留 授予限制性股票的议案》。 监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公 ...

证券简称：华兰股份 证券代码：301093 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华 兰 股 份 、 公 | 本 | 司 、 公 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 本激励计划、本计划 | | | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划 | | 第一类限制性股票 | | | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | | | 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | | | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | | | 指 | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-011 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议通知于 2024年 1月 26日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华一敏 先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先 生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。 鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据 ...