证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-014 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 2 月 5 日为预留授予日，以 13.7896 元/股向符合条件的 103 名激 励对象授予 35.50 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予数量： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本激励计划拟向激励对象授予权益总计 360.00 万股，约占本激 ...

焦保安先生辞去公司审计部负责人职务不会影响公司生产经营和管理的正 常运行，公司及董事会对焦保安先生在任职审计部负责人期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-010 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于审计部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司审计部负责人焦保安先生的辞职报告，焦保安先生因个人原因拟于 2024 年 2 月 7 日起辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 2 月 5 日 ...

2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 宋惠琴 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 司玉涛 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 3 | 吴芳 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 李文英 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 缪振平 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 | 何华新 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 7 | 缪剑锋 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 8 | 胡丽君 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 9 | 周建新 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 10 | 刘银燕 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 11 | 刘建荣 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 12 | 钱福根 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 13 | 沈华晴 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 14 | 缪亚芬 | 中层管理人员 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-013 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议 案》，现将相关调整事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司< ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-009 金额单位：万元 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 ...

股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中 国证监会及深圳证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-007 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 4% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.5 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-006 江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，将在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。 因该项目受到有关部门监控考评，本项政府补助存在返还的风险。上述政 府补助将对公司未来年度业绩产生一定影响，具体的会计处理和最终对公司损 益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 三、备查文件 项目合同书 特此公告。 关于公司获得政府专项资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近期，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公 司"）成功申报某项目，项目批复财政资金 5667 万元，公司尚未收到该笔财政 资金。根据相关文件，后续将按照财政资金计划下达资金，并根据最终验收考 核情况确定拨付财政资金总额。与此相关的具体信息因涉及保密事项，根据相 关要求不予具体披露。 二、专项资金的类型及其对上市公司的影响 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-005 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 3% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-004 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 2% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-003 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份比例达 1% 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，现将公司回购股份的进展 情况公告如下： 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 4 ...