证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-078 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2024年12月2日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月27日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，其中史峥先生、杨慎知先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、杨华中 先生、朱茶芬女士、刘军先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于拟对外投资设立北京全资子公司的议案》 根据 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-081 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-080 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十 三次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日（星期四）9:15- ...

杭州广立微电子股份有限公司 章 程 （二零二四年十二月修订） | T | . | | --- | --- | | - | ਸ | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-079 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于2024年12月2日（星期一）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1 号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月27日通过 书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。会议由监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总 监陆春龙先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于全资子公司向关联方转让合伙企业 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-077 杭州广立微电子股份有限公司 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 公司拟对《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 他有关规定成立的股份有限公司（以 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 下简称"公司"）。 | | 称"公司"）。 | | | 公司由杭州广立微电子有限公司整体 | | 公司由杭州广立微电子有限公司整体变 | | | 变更而来，在浙江省市场监督管理局 | | 更发起设立，在浙江省市场监督管理局 | | | 注册登记，取得营业执照，统一社会 | | 注 ...

全资子公司向关联方转让合伙企业份额 暨与关联方共同投资事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为杭州广 立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司全资子 公司向关联方转让合伙企业份额暨与关联方共同投资事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易背景 2023 年 12 月 12 日，在浙江省杭州市政府相关部门的牵头下，滨江区政府与公司、 杭州行芯科技有限公司和华芯程（杭州）科技有限公司签约成立浙江亿方杭创科技有限 公司（以下简称"亿方杭创"），作为浙江省半导体 EDA 签核中心，拟建设可服务国 内全行业的高水平签核平台，打造全国产业一体化制造类 EDA 解决方案。 公司直接持有亿方杭创 35%的股权，亿 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-076 杭州广立微电子股份有限公司 关于全资子公司向关联方转让合伙企业份额 暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （1）关联交易背景 2023 年 12 月 12 日，在浙江省杭州市政府相关部门的牵头下，滨江区政府 与杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）、杭州行芯 科技有限公司和华芯程（杭州）科技有限公司签约成立浙江亿方杭创科技有限公 司（以下简称"亿方杭创"），作为浙江省半导体 EDA 签核中心，拟建设可服务 国内全行业的高水平签核平台，打造全国产业一体化制造类 EDA 解决方案。 公司直接持有亿方杭创 35%的股权，亿方杭创系公司之联营企业。杭州亿方 共创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"亿方共创"）作为亿方杭创员 工持股平台，持有亿方杭创 40%股权，由于设立之初核心经营团队尚未到位，为 了尽快完成平台设立工作，根据《杭州广立微电子股份有限公司与杭州行芯科技 有限公司、华芯程（杭州）科技有限公司、杭州亿方共创企业 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-075 杭州广立微电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果 但股票暂不上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属股票上市日：2024 年 11 月 29 日（上市后暂不流通） 根据《杭州广立微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺，自每批 次可归属的限制性股票自每个归属期的首个交易日起的 3 个月内不以任何形式 向任意第三人转让当期已满足归属条件的限制性股票。因此本次拟归属的限制性 股票，在完成归属登记后将暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个 月。禁售期满后公司将向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司申请办理本次拟归属的限制性股票解除限售手续。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议 ...

Company Overview - Latest closing price: 62.46 yuan [3] - Total shares outstanding: 2.00 billion shares, with 1.07 billion shares in circulation [4] - Total market capitalization: 125 billion yuan, with a circulating market cap of 67 billion yuan [5] - 52-week high/low: 87.47 yuan / 34.76 yuan [6] - Debt-to-asset ratio: 8.1% [7] - P/E ratio: 97.59 [8] - Largest shareholder: Hangzhou Guangliwei Equity Investment Co Ltd [9] Investment Rating - Stock investment rating: Buy | Maintain [9] Core Investment Thesis - The company has achieved full-process coverage in the yield improvement field, including EDA and IP tools, WAT electrical testing equipment, and semiconductor big data analysis systems [11] - The company's products are interdependent and closely linked, forming an effective closed-loop system for yield improvement [11] - The company has expanded its product offerings to include DFM and DFT EDA software to meet the yield management needs of advanced processes and large-scale chips [11] - The company's software and hardware products can promote and attract each other, reducing the certification difficulty for other products once a single product enters the customer's supply system [11] Financial Performance and Projections - R&D expenses for the first three quarters of 2024: 201 million yuan, a year-on-year increase of 37.72% [11] - Number of authorized patents as of June 2024: 160, a year-on-year increase of 37.93%, with 88 invention patents, a year-on-year increase of 62.96% [11] - Expected revenue for 2024/2025/2026: 5.0/6.6/8.8 billion yuan [14] - Expected net profit attributable to the parent company for 2024/2025/2026: 0.7/1.5/2.4 billion yuan [14] - Current stock price corresponds to a P/E ratio of 180x, 83x, and 53x for 2024-2026 [14] Product Development - The company has developed an efficient process control monitoring (PCM) solution, extending the yield improvement solution from process development to chip mass production [11] - The company has launched the INF-AI software product, applying AI, machine learning, and large models in semiconductor data analysis [13] - The company has introduced reliability (WLR) testing equipment and is developing high-voltage testing equipment, while also advancing the collaborative development of key components to achieve supply chain autonomy [13] Financial Ratios - Revenue growth rate for 2024E/2025E/2026E: 4.83%/32.58%/33.05% [16] - Net profit growth rate for 2024E/2025E/2026E: -46.08%/116.08%/57.31% [16] - Gross margin for 2024E/2025E/2026E: 64.4%/67.8%/69.7% [18] - ROE for 2024E/2025E/2026E: 2.1%/4.4%/6.5% [18]