| | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 33.33 | 6.79 | 是，首发 | | 2024/1/ | 2033/8/ | 中国建设银 行股份有限 | 个人 | | 吴斌 | 是 | 4,000,000 | | | | 否 | | | | 资金 | | | | | % | % | 前限售股 | | 16 | 2 | 公司宁波鄞 | | | | | | | | | | | | 州分行 | 需求 | | 合计 | - | 4,000,000 | 33.33 | 6.79 | - | - | - | ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-057 宁波天益医疗器械股份有限公司 三、风险提示 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 一、产品注册证具体情况 | 1 | 血液透析干粉 | 国械注准 | Ⅲ | 2023 | 年 | 12 月 | 26 | 日至 | 适用于急、慢性肾功 能衰竭患者的血液透 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 20233102040 | | 2028 | 年 | 12 | 月 25 | 日 | | | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | | 预期用途 析治疗 | 二、对公司的影响 公司本次获得医疗器械注册证的血液透析干粉由血液透析 A 干粉（以下简 称 A 干粉）、血液透析 B 干粉（以下简称 B 干粉）组成。A 干粉由氯化钠、氯 化钾、氯化钙、氯化镁、枸橼酸组成；B 干粉由碳酸氢钠组成。 血液透析干粉使用正 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波天益医疗器械股份有限公司 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 点 00 分在浙江省宁波市东钱湖旅游 度假区莫枝北路 788 号公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘 请委派梅彦律师、陆思慧律师列席，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医疗器械股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-056 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 2023 年 12 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议 ...

关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为宁波天益医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项目（以 下简称"首次公开发行项目"、"该项目"）的保荐机构，指派水耀东先生、沈 一冲先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截至2025年12月31日。 近日，公司收到国泰君安《关于更换宁波天益医疗器械股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐代表人的函》，原保荐代表人水耀东 先生因国泰君安项目组内部调整，不再履行对公司的持续督导职责。为保证持续 督导工作的有序进行，国泰君安决定委派栾俊先生接替水耀东先生担任公司首次 公开发行项目持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。（栾俊 先生简历附后）。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-055 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行项目的持续督导保荐代表人为沈 一冲先生和栾俊先生。 宁波天益医疗器械股份有限公司 公司对水耀东先生为公司首次公开发行股票并 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-054 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用经 鼻肠营养导管 | 国械注准 20232142053 | Ⅱ | 2023 | 年 12月 | | 日至 09 | 本品用于中短期胃或 肠内喂养，适用于胃 | | | | | | | | | | 动力正常患者的胃内 | | | | | | 2028 | 年 12 | 月 | 08 日 | 管饲喂养以及胃排空 | | | | | | | | | | 异常或食道返流患者 | | | | | | | | | | 小肠内管饲喂养 | 二、对公司的影响 新产品注册证的取得丰富了公司产品线，有利于提高公司综合竞争力，对公 司未来的经营将产生积极影响。 三、风险提示 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 宁波天益医疗 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-050 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立 董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，会议决定拟于 2023 年 12 月 22 日 14:00 召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:00。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-053 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-051 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 6 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监 事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足 公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同 意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以 ...