证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-006 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股 份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 50.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购价格上限 50.00 元 /股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 6,000 万元（含）测算，预计 可回购股份总数为 120.00 万股，约占公司当前总股本的 2.04%；按照本次回购 资金总额下限 3,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 60.00 万股，约 占公司当前总股本的 1.02%。具体回购股份数量和金额以回购期限届满 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-005 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会 议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议于 2024 年 2 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立 董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 三、备查文件 1、 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-003 宁波天益医疗器械股份有限公司 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事长/控股股东/实际控制人提议回购股份的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会 议通知于 2024 年 2 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立 董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-004 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人 提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 4 日收到公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生提交的《关 于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间。 1、提议人：公司董事长/控股股东/实际控制人吴志敏先生 三、提议内容 1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励等 法律法规允许的情形。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用 1 于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。 3、提议回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、提议回购价格区间：本次回购股份价格不高于公司董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、提议时间：2024 年 2 月 4 日 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2023年5月11日召 开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金及 不超过人民币50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具 体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。 基于现金管理的需要，公司分别在申万宏源证券有限公司宁波分公司、中国 建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、招商银行宁波分行文化广场支行开立了募 集资金理财产品专用结算账户，具体情况如下： 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-002 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于注销部分募集资金理财专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

| | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 33.33 | 6.79 | 是，首发 | | 2024/1/ | 2033/8/ | 中国建设银 行股份有限 | 个人 | | 吴斌 | 是 | 4,000,000 | | | | 否 | | | | 资金 | | | | | % | % | 前限售股 | | 16 | 2 | 公司宁波鄞 | | | | | | | | | | | | 州分行 | 需求 | | 合计 | - | 4,000,000 | 33.33 | 6.79 | - | - | - | ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-057 宁波天益医疗器械股份有限公司 三、风险提示 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 一、产品注册证具体情况 | 1 | 血液透析干粉 | 国械注准 | Ⅲ | 2023 | 年 | 12 月 | 26 | 日至 | 适用于急、慢性肾功 能衰竭患者的血液透 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 20233102040 | | 2028 | 年 | 12 | 月 25 | 日 | | | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | | 预期用途 析治疗 | 二、对公司的影响 公司本次获得医疗器械注册证的血液透析干粉由血液透析 A 干粉（以下简 称 A 干粉）、血液透析 B 干粉（以下简称 B 干粉）组成。A 干粉由氯化钠、氯 化钾、氯化钙、氯化镁、枸橼酸组成；B 干粉由碳酸氢钠组成。 血液透析干粉使用正 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波天益医疗器械股份有限公司 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 点 00 分在浙江省宁波市东钱湖旅游 度假区莫枝北路 788 号公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘 请委派梅彦律师、陆思慧律师列席，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医疗器械股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-056 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 2023 年 12 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议 ...

关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为宁波天益医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项目（以 下简称"首次公开发行项目"、"该项目"）的保荐机构，指派水耀东先生、沈 一冲先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截至2025年12月31日。 近日，公司收到国泰君安《关于更换宁波天益医疗器械股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐代表人的函》，原保荐代表人水耀东 先生因国泰君安项目组内部调整，不再履行对公司的持续督导职责。为保证持续 督导工作的有序进行，国泰君安决定委派栾俊先生接替水耀东先生担任公司首次 公开发行项目持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。（栾俊 先生简历附后）。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-055 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行项目的持续督导保荐代表人为沈 一冲先生和栾俊先生。 宁波天益医疗器械股份有限公司 公司对水耀东先生为公司首次公开发行股票并 ...