证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-052 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）；原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）。 2、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《关于做好上市公司选聘会计师事务所工 作的通知》（甬证监发〔2023〕54 号）有关规定及要求，同时结合公司业务发 展需要及未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，经公司内部 综合评估及审慎研究，公司通过邀请选聘方式，拟聘任天健为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 公司于 2023 年 12月 6 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议， ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的 事前认可意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会 第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于改聘会计师事务所的事前认可意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的声誉和职业操守，诚 信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 年度审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所理由恰当。公司聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，同意聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事 ...

（本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第七次会议相关审议事项的独立意见》的签字页） 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况较好，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，能够满 足公司年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所程序符合相关规定，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 （以下无正文，为签署页） 独立董事签名： 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的 独立意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会 第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于 ...

关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 1 | 一次性使用补 | 国械注准 | Ⅲ | 2023 | 年 | 10月 | 23 | 日至 | 用于血液透析滤过、 血液滤过时作为补充 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 液管路 | 20233101528 | | 2028 | 年 | 月 10 | 22 | 日 | | | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | | 预期用途 置换液的管路 | 二、对公司的影响 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-049 宁波天益医疗器械股份有限公司 新产品注册证的取得丰富了公司产品线，可满足不同客户对血液净化产品差 异化、多样化的需求，巩固在血液净化耗材领域内的竞 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-048 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 96,054,181.96 | -9.52 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-047 宁波天益医疗器械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监 事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定。 第三届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-046 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 1 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会 议通知于 2023 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长吴志敏先生召 集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-045 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日 召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，同意向全资子公司泰瑞斯科 技及湖南天益医疗科技进行增资，同意在本次募集资金投资项目的调整事项经公 司股东大会审议通过之后，授权公司在有相应资质的银行开设募集资金监管专户， 同时授权公司董事长与开户银行、保荐机构国泰君安股份有限公司签订募集资金 监管协议，上述议案已经公司 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会审议通过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3939 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,473.68 ...

二、项目进度情况说明 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-044 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了合理优化公司生产管理布局，提升公司整体产能，扩大公司产品和服务 辐射范围，同时也能一定程度上降低公司的人力及运输成本，宁波天益医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过子公司湖南天益医疗科技有限公司在 宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材 及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（简称"（宁乡）建设项目"），2022 年 5 月，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订《项目合作合同》，该合 同为意向性质的框架协议，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网 披露的《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的 公告》（公告编号：2022-015）。 公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 对外投资的 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-041 2023 年 8 月 1 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴志敏、主管会计工作负责人邵科杰及会计机构负责人(会计 主管人员)邵科杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节 "管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"中描述的 公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | . | | ...