证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-054 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用经 鼻肠营养导管 | 国械注准 20232142053 | Ⅱ | 2023 | 年 12月 | | 日至 09 | 本品用于中短期胃或 肠内喂养，适用于胃 | | | | | | | | | | 动力正常患者的胃内 | | | | | | 2028 | 年 12 | 月 | 08 日 | 管饲喂养以及胃排空 | | | | | | | | | | 异常或食道返流患者 | | | | | | | | | | 小肠内管饲喂养 | 二、对公司的影响 新产品注册证的取得丰富了公司产品线，有利于提高公司综合竞争力，对公 司未来的经营将产生积极影响。 三、风险提示 以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目 前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 宁波天益医疗 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-050 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、独立 董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，会议决定拟于 2023 年 12 月 22 日 14:00 召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:00。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-053 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-052 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）；原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）。 2、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《关于做好上市公司选聘会计师事务所工 作的通知》（甬证监发〔2023〕54 号）有关规定及要求，同时结合公司业务发 展需要及未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，经公司内部 综合评估及审慎研究，公司通过邀请选聘方式，拟聘任天健为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 公司于 2023 年 12月 6 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议， ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的 事前认可意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会 第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于改聘会计师事务所的事前认可意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的声誉和职业操守，诚 信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 年度审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所理由恰当。公司聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，同意聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事 ...

（本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第七次会议相关审议事项的独立意见》的签字页） 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况较好，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，能够满 足公司年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所程序符合相关规定，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 （以下无正文，为签署页） 独立董事签名： 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的 独立意见 作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会 第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-051 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 6 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监 事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足 公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同 意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 ...

关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品 监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 1 | 一次性使用补 | 国械注准 | Ⅲ | 2023 | 年 | 10月 | 23 | 日至 | 用于血液透析滤过、 血液滤过时作为补充 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 液管路 | 20233101528 | | 2028 | 年 | 月 10 | 22 | 日 | | | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 类别 | | | 注册证有效期 | | | 预期用途 置换液的管路 | 二、对公司的影响 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-049 宁波天益医疗器械股份有限公司 新产品注册证的取得丰富了公司产品线，可满足不同客户对血液净化产品差 异化、多样化的需求，巩固在血液净化耗材领域内的竞 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥96,054,181.96, a decrease of 9.52% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,890,964.06, down 79.42% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,155,817.49, a decline of 95.76% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.15, a decrease of 79.65% from the same quarter last year[5]. - The weighted average return on equity was 0.72%, down 79.49% year-on-year[5]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥35,285,273.22, which is a decrease of 9.38% year-to-date[5]. - The total revenue for the period was CNY 275,269,865.85, a decrease of 1.8% compared to CNY 278,832,107.10 in the previous period[24]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 60,972,271.70, a decrease of 30.0% compared to CNY 87,104,476.44 in Q3 2022[25]. - The total comprehensive income for the period was CNY 61,103,707.65, compared to CNY 87,104,476.44 in Q3 2022[26]. - The total profit before tax was CNY 71,639,315.26, down from CNY 100,985,007.61 in the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,710,767,713.56, reflecting a 5.14% increase from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. amounted to CNY 1,710,767,713.56, an increase from CNY 1,627,081,762.90 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 5.1%[22]. - The company's total liabilities increased to CNY 432,812,719.05 from CNY 392,008,168.91, representing an increase of about 10.4%[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 380,403,459.47 from CNY 448,969,393.50, a decline of approximately 16.2%[21]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 380,403,459.47, a decrease from CNY 470,407,387.02 at the end of Q3 2022[28]. Expenses and Costs - The total operating costs rose to CNY 237,117,489.86, up from CNY 209,151,373.23, indicating an increase of approximately 13.4%[24]. - Research and development expenses for the period were CNY 20,725,295.40, compared to CNY 18,817,200.85 in the previous period, marking an increase of about 9.6%[24]. - The company experienced increased sales expenses and R&D investments, contributing to the decline in net profit[9]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,774[11]. - Wu Zhimin holds 47.50% of shares, totaling 28,000,000 shares, while Wu Bin holds 20.36%, totaling 12,000,000 shares[11]. - The total number of restricted shares held by Wu Zhimin and Wu Bin remains at 28,000,000 and 12,000,000 respectively, with no changes during the reporting period[13]. Strategic Initiatives - The company plans to invest approximately RMB 450 million in the construction of a new manufacturing base for dialysis consumables and ICU equipment in Ningxiang[14]. - The project is expected to enhance the company's overall production capacity and market competitiveness[15]. - The company has approved the use of RMB 60 million of excess raised funds to permanently supplement working capital[16]. - The company established special accounts for raised funds at Ping An Bank and China Construction Bank in September 2023[16]. - The company has signed tripartite supervision agreements for the management of raised funds with its subsidiaries and sponsoring institutions[16]. - The company has adjusted the use of raised funds as approved in the board and shareholder meetings held in July 2023[15]. - The company’s strategic planning aligns with the interests of all shareholders, focusing on expanding product and service reach[15]. Product Development and Regulatory Compliance - In Q3 2023, the company received a Class III medical device registration certificate for a disposable infusion tube, valid for 5 years until October 22, 2028[18]. - The company has a total of 31 medical device registration certificates, with various classifications including Class II and Class III, indicating a diverse product portfolio[18]. - The company has ongoing applications for additional medical device registration certificates, indicating a commitment to expanding its product offerings[18]. - The company’s blood purification device received its registration certificate on December 27, 2022, valid until June 26, 2028, showcasing its focus on critical healthcare solutions[18]. - The company has a strong pipeline of medical devices, with several products set to expire in 2024, indicating potential for renewal and innovation[18]. - The company’s product registrations include a variety of surgical and diagnostic tools, reflecting its strategic focus on the medical device market[18]. - The company’s medical device registrations are primarily approved by national and provincial regulatory bodies, ensuring compliance with industry standards[18]. - The company is actively pursuing market expansion through new product registrations and internal restructuring to better position itself in the healthcare sector[17]. Management Changes - The company appointed Shao Kejie as the new CFO and Zhang Zhongliang as the head of the internal audit department, effective July 12, 2023[17]. - The company’s internal management changes aim to enhance operational efficiency and financial oversight[17].