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天益医疗:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-03-07 07:46
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-017 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 7 日召 开第三届董事会第十次会议,会议决定拟于 2024 年 3 月 25 日 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 3 月 25 日(星期一)14:00。 (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网 投票系统投 ...
天益医疗:关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告
2024-03-07 07:46
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-012 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于变更独立董事 暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到倪一 帆先生、奚盈盈女士、吴斌先生的书面辞职报告,倪一帆先生因《上市公司独立 董事管理办法》等规则调整原因,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同 时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任 委员等董事会专门委员会职务,倪一帆先生辞去独立董事及董事会专门委员会职 务后,将不再公司担任其他职务;奚盈盈女士因连续任职期限届满原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去第三届董事会提名委员会主任委员、 第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会战略发展委员会委员等董事 会专门委员会职务,奚盈盈女士辞去独立董事及董事会专门委员会职务后,将不 再公司担任其他职务;吴斌先生因《上市公司独立董事管理办法》等规则调整原 因,申请辞去公司第 ...
天益医疗:独立董事候选人声明与承诺(刘起贵)
2024-03-07 07:46
宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘起贵作为宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人宁波天益医疗器 械股份有限公司董事会提名为宁波天益医疗器械股份有限公司(以 下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-015 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...
天益医疗:独立董事提名人声明与承诺(章定表)
2024-03-07 07:46
提名人宁波天益医疗器械股份有限公司董事会现就提名章定 表为宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波天益医疗器械股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-014 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说 ...
天益医疗:董事会审计委员会议事规则
2024-03-07 07:46
第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《宁波天益 医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定,制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责并报告工作。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制能力,健全公司内部控制制度,完善公司内部控制程序,做到事前审计、专业 审计,确保董事会对高管层的有效监督,公司决定设立宁波天益医疗器械股份有 限公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第四条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工 作。 第五条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权, 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第六条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责, 勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、 ...
天益医疗:第三届董事会第十次会议决议公告
2024-03-07 07:46
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-011 宁波天益医疗器械股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关 规定,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,董事会同意提名刘起贵 先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过后担任第三届 董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止;董事会同意提名章定 表先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过后担任第三 届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪 酬与考核委员会委员、第三届董事会战略发展委员会委员,任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下: 1 1.01 提名刘起贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...
天益医疗:董事会议事规则
2024-03-07 07:44
宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范宁波天益医疗器械股份有限公司(下称"公司")董事会议事 程序,提高董事会工作效率和科学决策的水平,保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定,结合公 司的实际情况,制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会,由股东大会选举产生,对股东大会负责。 董事会由 7 名董事组成,其中董事长 1 人,独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室(即证券部),处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事 的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 (三)监事会提议时; (四)《公司章程》规定的其他 ...
天益医疗:独立董事提名人声明与承诺(刘起贵)
2024-03-07 07:44
宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天益医疗器械股份有限公司董事会现就提名刘起 贵为宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波天益医疗器械股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-013 一、被提名人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说 ...
天益医疗:关于回购公司股份的进展公告
2024-03-04 10:21
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-010 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日,公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 1 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限 内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,同时根据回购进展情况及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 (A 股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民 币 50.00 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),且不超 ...
天益医疗:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的更正公告
2024-02-21 03:42
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-008 前十名无限售条件股东持股情况的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024- 007)。经事后审核发现:由于工作人员疏忽,拟用于回购的资金总额有误,现 予以更正,具体内容如下: 更正后: 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 更正前: 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》,公司使用自有资金不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含)以集中竞价交易方式回购公司股份具体内容详见公司 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ...