| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 新增日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的规定，对雅创电子新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如下 意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度已预计日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八 次会议审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。2024 年 6 月 27 日，公司 2023 年股东大会审议通过了上述 议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常经营关联交 易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-035） ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同步刊登于 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审核，监事会认为： ...

| 项目 | | | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | | 联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 是 | | 件一致 | | | | | 4.公司治理督导情况 | | | | | （1）列席公司股东大会次数 | | | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | | | 2 次 | | （3）列席公司监事会次数 | | | 1 次 | | 5 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 近日，经公司财务部门初步测算，公司 2024 年半年度开展外汇衍生品套期 保值业务产生的投资收益为-568.91 万元，期末持有远期外汇浮动的公允价值变 动收益为-716.90 万元。 本公告中列示的所有数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的 年度损益的最终影响需以会计师事务所的审计结果为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，均审议通过了 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，董事会同意 公司及子公司使用自有资金不超过 10,000 万美元或其他等值外币，开展外汇衍 生品交易业务，上述交易额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有 关规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的 ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利 电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司通过全资子公司香港雅创 台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）在要约先决条件全部获得满足的情 况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香港台信以外 的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持 有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称"本次交易"或"本次要约"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资 产重组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》（公告 编号：2024-009）。 二、 本次重大资产重组历史披露情况 于 2024 年 4 月 26 日，公司收到国家市场监督管理总局出具《经营者集中 | | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二 届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 6 月 27 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议 案》。为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银行综合授信， 授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为推进相关银行 授信业务顺利的实施，公司预计 2024 年度为控股子公司提供人民币 105,000 万元人民币 和 3,000.00 万美元担保额度。其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司、深圳市怡海能达 有限公司、香港雅创台信电子有限公司、上海谭慕半导体科技有限公司、WE Components Pte. Ltd 分别提供不超过 30,000.00 万元、15,000.00 万元、30,000.00 万元、 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海雅创电子集团股份有限公司、谢 力书、樊晓磊的监管函 创业板监管函〔2024〕第 124 号 上海雅创电子集团股份有限公司董事会、谢力书、樊晓磊： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 6 日 2 832 万元，占调整前归母净利润的比例分别为 10.83%、 30.69%、31.41%。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。谢力书 作为你公司董事长兼总经理、樊晓磊作为你公司财务负责人 兼董事会秘书未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，对你公司 上述违规行为负有重要责任，违反了本所《创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会上海监管局（ 以下简称"上海证监局"）出具的（ 关于对上海雅创电 子集团股份有限公司、谢力书、樊晓磊采取出具警示函措施的决定》(沪证监决 [2024]314 号) 以下简称"（ 警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、警示函的主要内容 2024 年 6 月 25 日，公司披露（ 关于前期会计差错调整及相关定期报告更正 的公告》，因公司未在相关定期报告中确认持有威雅利电子(集团)有限公司（ 以下 简称（"威雅利"）21.24%的股份产生的投资损益，导致公司 2023 年半年报、2023 年三季报以及 2024 年一季报多计净利润分别为 332.30 万元、1,661.26 ...