Core Viewpoint - The document outlines the annual report work system of Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd., emphasizing the responsibilities and procedures of the Audit Committee in ensuring the accuracy, completeness, and timeliness of the annual report [2][4]. Group 1: General Principles - The purpose of the work system is to enhance the corporate governance structure and internal control of the company, ensuring the Audit Committee plays a significant role in the annual report preparation [2]. - The Audit Committee is required to diligently fulfill its responsibilities in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the integrity of the annual report [2][3]. Group 2: Audit Committee Responsibilities - The Audit Committee must coordinate with the accounting firm regarding the audit schedule and ensure compliance with the Securities Law of the People's Republic of China [3][4]. - The financial director must submit the annual audit work plan and related materials to the Audit Committee before the auditors commence their work [3]. - The Audit Committee is responsible for reviewing the financial statements prepared by the company and providing written opinions before the auditors begin their work [3][4]. Group 3: Communication and Reporting - The Audit Committee should facilitate communication with the auditors throughout the audit process and hold meetings to discuss any issues identified during the audit [3][4]. - After the audit, the Audit Committee must vote on the financial report and submit it to the board for review, along with a summary report from the accounting firm [4][5]. - The Audit Committee is tasked with evaluating the performance of the auditors and making recommendations for reappointment or replacement based on their assessment [4][5]. Group 4: Internal Control Oversight - The Audit Committee oversees internal control inspections and reviews reports submitted by the inspection department [5][6]. - If significant deficiencies or risks in internal controls are identified, the Audit Committee must report these to the board, detailing the issues and proposed remedial actions [5][6]. Group 5: Confidentiality and Documentation - Members of the Audit Committee are obligated to maintain confidentiality during the annual report preparation and review process to prevent insider trading and information leaks [6]. - All communications and suggestions related to the annual report work must be documented and signed by the involved parties for record-keeping [6].

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd, ensuring the protection of shareholders' rights and compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The company must strictly follow laws, regulations, and its articles of association when convening shareholders' meetings to ensure shareholders can exercise their rights [1][2] - The shareholders' meeting is the company's authority body, responsible for electing directors, approving reports, and making decisions on profit distribution and capital changes [2][3] Group 2: Meeting Types and Procedures - Shareholders' meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the fiscal year [2][3] - Temporary meetings must be convened within two months if required by law, and if not held, the company must report to regulatory authorities [2][3] Group 3: Legal Opinions and Voting - After the initial public offering, a lawyer must provide legal opinions on the meeting's legality, attendance qualifications, and voting procedures [2][3] - The shareholders' meeting can make decisions on various matters, including director elections, profit distribution, and significant asset transactions exceeding 30% of the company's total audited assets [3][4] Group 4: Proposals and Notifications - Proposals for the shareholders' meeting must be within the authority of the meeting and clearly defined [8][9] - Shareholders holding more than 1% of shares can propose items for discussion, and notifications must be sent out in advance [8][10] Group 5: Voting and Decision-Making - Decisions can be made through ordinary or special resolutions, with specific voting thresholds required for different types of decisions [16][17] - The document specifies the voting rights of shareholders and the procedures for counting votes, ensuring transparency and fairness [20][21] Group 6: Record Keeping and Compliance - The company must maintain accurate records of the meeting, including attendance and voting results, for at least ten years [49][50] - Any violations of the rules can lead to legal challenges, and the company must comply with regulatory requirements [29][30]

上海雅创电子集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法 规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司信息披露制度》的规定，并结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事（或董事会）或股东会做出决议后应及时通知公司董事 会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担 ...

第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》，结合《上海雅创电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以 客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚 假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、 广告、恭维或者夸大等性质的 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（2025年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海雅创电子集团股 份有限公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知，根据法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所有关文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）和《上海雅创电子集团股份有限公司投资者关系管理制度》 （以下简称"《管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则，做好 特定对象的接待或推广工作。 特定对象是指《管理制度》确立的投资者关系管理工作对象。 接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 场参观、电话咨询、业绩发布与说明会、分析师会议、投资者恳谈会和路演、新 闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第二章 接待和推广工作机构及人员 第三条 公司董事长为公司接待和推广工作第一责任人。董事会秘 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 公司可以设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会 议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职 能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 当战略委员会设召集人不能或无法 ...

Core Points - The document outlines the external information reporting and usage management system of Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd, aiming to ensure fair information disclosure and prevent insider trading [2][4] - The system is established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][6] Group 1: General Provisions - The purpose of the system is to manage the external information reporting process and ensure confidentiality during the preparation and disclosure of periodic and temporary reports [2] - Information referred to in the system includes all undisclosed information that may affect the trading price of the company's stocks and derivatives [2][3] Group 2: Management and Process of External Information Reporting - Company directors, senior management, and other relevant personnel have confidentiality obligations during the preparation of periodic reports and planning of significant matters [3] - The company must refuse requests for information from external units that lack legal basis [3] - A specific approval process is required for external information reporting, including documentation and responsibilities for accuracy and legality [3][4] Group 3: Accountability and Penalties - External units or individuals that improperly disclose the company's undisclosed information must notify the company immediately, which will then report to the Shenzhen Stock Exchange [4] - Internal departments or personnel violating the reporting rules may face penalties, and those causing economic losses may be held liable for compensation [4]