关于全资子公司开立募集资金专户并 签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣 减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 18,645,215.37 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 383,813,275.20 元。上述募集资金到位情况已经安永 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全部股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 于 2024 年 5 月 14 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海雅创 电子集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕 第 2 号），于 2024 年 5 月 28 日，公司对深圳证券交易所的问询函进行了回 复，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《上 海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对上海雅创电子集团股 份有限公司的重组问询函>回复的公告》（公告编号：2024-050）等相关公告。 于 2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》，对《<上海雅创电子集 ...

Financial Performance Expectations - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 35 million and 40 million RMB, representing a year-on-year increase of 27.87% to 46.14% compared to 27.37 million RMB in the same period last year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 40 million and 48 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 51.22% to 81.46% from 26.45 million RMB last year[13]. Revenue Projections - The company's distribution business is expected to achieve revenue between 1.03 billion and 1.13 billion RMB, an increase of 23.09% to 35.04% year-on-year[19]. - The self-developed IC business is anticipated to generate revenue between 148 million and 168 million RMB, marking a year-on-year increase of 30.95% to 48.65%[19]. Gross Margin Expectations - The gross margin for the self-developed IC business is expected to be between 43.50% and 46.50%, an increase of 5.03 to 8.03 percentage points compared to the previous year[19]. Market and Performance Drivers - The company attributes its performance improvement to the gradual recovery of the semiconductor market and increased demand from downstream customers[19]. Financial Data and Caution - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm[14]. - The expected performance data includes the impact of the operating data from the associated company, Weiyali Electronics (Group) Co., Ltd.[18]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[20].

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-085 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2024年7月11日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月 11日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 （七）会议的出席情况 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表公司股份 50,027,100股，占公司有表决权总股份的63.1632%（有表决权股份总数为截至 股权登记日公 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 7 月 11 日在上海市闵行区春光路 99 弄 62 号西二楼公司 201 大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、王俊峰律 师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章 ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实施权益分派期间雅创转债 暂停转股的公告》（公告编号：2024-079），因实施 2023 年年度权益分派，根据 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上海雅 创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：雅创转债；债券代码：123227） 自 2024 年 7 月 2 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 10 日）止，暂 停转股。 根据相关规定，"雅创转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（2024 年 7 月 11 日）起恢复转股。敬请各位债券持有人留意。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-084 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二四年七月 上海雅创电子集团股份有限公司 可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供 的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案为：以截至 2024 年 4 月 19 日公司现有总股本 80,000,000 股扣除以 集中竞价交易方式回购 800,000 股股份后的股份总数 79,200,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 3 股。自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 1 日，公司可 转债转股新增 2,863 股，合计总股本增至 80,002,863 股。根据"每股分配比例不 变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量"的调整原则， 公司以现有总股本 80,002,863 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301099，证券简称：雅创电子 2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债 3、本次调整前"雅创转债"转股价格：45.22 元/股 4、本次调整后"雅创转债"转股价格：34.81 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 11 日（股利分配除权除息 日） 一、可转债基本情况 （一） 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | | --- | --- | | 转债代码：123227 | 转债简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二四年七月 上海雅创电子集团股份有限公司 可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供 的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...