证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-062 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激 励。 1、回购资金总额 本次回购资金总额为不低于6,750万元且不超过12,000万元（均含本数），具 体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 2、回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股（A股）。 3、回购价格区间 不超过 50.00 元/股（含本数）。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 4、回购数量 按回购资金总额下限人民币6,750万元、回购价格上限50.00元/股进行测算， 预计回购股份为135万股，约占公司当前总股本的0.85%；按回购资金总额上限人 民币12,000万元、回购价格上限50.00 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第三届董 事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-057 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 11 月 16 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员、 持续督导券商列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董 事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-063 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关 于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于追加 2023 年度公司日常关联交易额度预计的议案》，公司拟追加 2023 年度与沈阳爱络博医 疗用品有限公司之间的日常关联交易额 740 万元、沈阳爱络博智能科技有限公司 之间的日常关联交易额 863 万元、沈阳倍优科技有限公司之间的日常关联交易额 24 万元、沈阳太平洋医疗 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授 予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-061 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划首次授予激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管 理人员及核心技术/业务人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职 1 员工。以上激励对象中，不包括独立董事、监事，其中高级管理人员经公司董事 会聘任。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

二、合伙人基本情况 （一）普通合伙人/基金管理人 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-064 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，促进 公司未来发展，加快眼科医疗、眼科器械、眼科药等眼健康产业全产业链布局， 2023 年 11 月 21 日，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资基金 的议案》，同意公司与沈阳盛京天使私募基金管理有限公司、沈阳盛京天使投资 基金合伙企业（有限合伙）、沈阳科技风险投资有限公司及沈阳产业技术研究院 投资发展有限公司共同投资设立沈阳眼产业人才创新投资基金合伙企业（有限合 伙）（名称最终以工商注册为准，以下简称"合伙企业"、"眼产业基金"）。 合伙企业认缴出资总额 5,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金认缴出资 2,225 万元人民币作为有限合伙人。 根据《深 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 追加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科追加 2023 年度日常关联 交易额度预计的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、何向东、付丽芳、 赵国华、邓明回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖 广度等经营发展需要，预计 2023 年度公司及子公司与关联人发生的 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事 会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调 整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中关于激励 计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第三次临时 股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。调整后的激励对象 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占首次授予 限制性股票 数量的比例 占本激励计 划公告时公 司股本总额 的比例 卢山 副总经理 6.00 0.98% 0.04% 徐玲 副总经理 6.00 0.98% 0.04% 郑春晖 副总经理 6.00 0.98% 0.04% 杜丽玲 总经理助理 6.00 0.98% 0.04% 邓明 财务总监 4.00 0.66% 0.03% 其他中层管理人员及核心技术/业务人员 （466 人） 582.00 95.41% 3.68% 合计 610.00 100% 3.86% 一、本限制性股票激励计划首次授予的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 ...

公司持股 5%以上股东北京信中利美信股权投资中心（有限合伙）及其一致行 动人共青城鹏信投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、减持计划实施期限届满及实施情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"何氏眼科"） 收到持股 5%以上股东北京信中利美信股权投资中心（有限合伙）（以下简称"美 信基金"）及其一致行动人共青城鹏信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "鹏信基金"）出具的《股份减持计划实施时间届满的告知函》，截至目前美信基 金、鹏信基金通过集中竞价、大宗交易方式累计减持 6,151,151 股，累计减持比 例达公司总股本的 3.90%，本次减持计划实施期限已届满。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，现将其本次减持计划实施情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价 | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- ...