浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项 目产品品种调整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-008 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 变更事项 变更前 变更后 实施主体、项 目名称 浙江雅艺金属科技股份 有限公司年产 120 万套 火盆系列、气炉系列生 产线及厂房建设项目 武义勤艺金属制品有限 公司新增年产86万套火 盆系列、气炉系列等户 外金属家具生产线项目 一、变更情况 二、风险提示 本次投资项目受宏观政策、行业政策、市场竞争和技术变化等外 部因素及公司内部管理、工艺技术、建设资金等因素影响，可能导致 公司投资计划变更及收益不达预期的风险；本次投资项目尚需取得环 评等相关行政审批后方可实施。本项目尚存在上述不确定性，请投资 者审慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1、《浙江省工业企业"零土地"技术改造项目备案通知书》。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-007 浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海誉 道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创业投 资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞芯创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平湖御道"）。其中，公司 作为有限合伙人以自有资金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合 伙人认缴出资 1 万元，平湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 08 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立有限 合伙企业的公告》（公告编号：2023-047）。 平湖御道已于 2023 年 12 月完成工商登记手续。具体内容详见公 司 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www. ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：雅艺科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李圣莹 联系电话：021-38565732 | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-38565732 | | | | | 现场检查人员姓名：李圣莹、叶林烽 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25-26 日、2024 年 1 月 10 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：检查公司治理方面制度修订情况及决策文件，查阅公司章程及其 | | | | | 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | | | | 录及信息披露文件等资料。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-005 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 22 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 01 月 22 日 9:15 至 2024 年 01 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份为 61,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0871%。。 （4 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江雅艺金属科技股份有限公司 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 22 日在浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区公司 综合楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、陈 蕾律师出席会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目 二、募集资金存放和管理情况 根据《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项 目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 1 | 120 万套火盆系列、气炉系列生产 线及厂房建设项目 | 25,554.50 | 25,554.50 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,057.03 | 5,057.03 | | 3 | 补充流动资金 | 9,638.47 | 9,638.47 | | | 合计 | 40,250.00 | 40,250.00 | 公司于 2022 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第二次会议，于 2022 年 2 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议 ...

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 监事会议事规则 （经公司于2024年1月2日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过并提交股东 大会审议） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的职责权限和议事程序，确保监事会高效运作，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及职权 第五条 监事会应包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例为三分之一。监事会 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-003 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 02 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 22 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。为了进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期 ...

二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-002 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 31 日（星期日）以书面方式 发出。会议于 2024 年 01 月 02 日（星期二）在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、 财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1．第三届监事会第十二次会议决议。 (一)审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及 厂房建设项目产品品种调整的议案》 本次对 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-004 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项 目产品品种调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及 厂房建设项目产品品种调整的议案》，同意公司对年产 120 万套火盆 系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及规范性文件的规定，本次对"年产 120 万套火盆系列、气炉系 列生产线及厂房建设项目"产品品种进行调整，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《 ...