2024年4月27日，公司披露了2023年年度报告，公司最近一期经审计的每股 净资产为14.50元；公司以2024年7月15日为股权登记日，以总股本185,248,000 股剔除已回购股份5,885,011股后的179,362,989股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利人民币3.5元（含税），按公司总股本（含回购股份）折算每股现金 分红为0.34元（四舍五入，含税）。公司实施2023年年度权益分派后，最近一 期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为14.16元。自2024年6月20日起 至2024年7月17日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件。 根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预 案》，公司将在股票价格触发启动股价稳定措施条件后5个工作日内制订公司股 价稳定的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如 需）后实施，且按照上市公司信息披露要求及时予以公告，全力维护公司及全 体股东的利益，敬请广大投资者关注公司后期公告及相关进展。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-042 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与利润分 配及资本公积金转增股本的权利。以公司现有总股本185,248,000股剔除已回购股 份5,885,011股后的179,362,989股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人 民币3.5元（含税），预计派发现金红利人民币62,777,046.15元（含税），按公司 总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=62,777,046.15元 /185,248,000 股=0.3388811元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四 舍五入）。按公司总股本折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股 本*10=62,777,046.15元/185,248,000 股*10=3.388811元（保留到小数点后六位，最 后一位直接截取，不四舍五入）。 2、在保证本次权益 ...

（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易 申报符合下列要求： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（ 含），回购价格不超过22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年3月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万 元（含），回购价格不超过22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024 年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等相关 法律法规的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况；公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的 比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 公司回购股份进展情况公 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-039 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十一次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年5月27日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于<2023年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》 为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司在环 境、社会责任以及公司治理方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈 ...

| 关于本报告 | 4/ | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6/ | | 关于我们 | 8/ | | 附录 | 74/ | | 利益相关方沟通 | 12/ | | --- | --- | | 重要性评估ﾠ | 13/ | | 数说ESG | 14/ | Environmental, Social, and Governance Report 2023 年环境、社会及管治报告 1 | 清洁生产，治污兴绿 | 40/ | | --- | --- | | 资源再生，绿色能源 | 42/ | | 生态优先，和谐共生ﾠ | 43/ | | 气候相关信息披露ﾠ | 18/ | | --- | --- | | 才技并进，共话低碳 | 24/ | | 赋能客户，服务笃行 | 27/ | | 数智启航，携赴未来 | 30/ | | 品质至精，服务至诚ﾠ | 48/ | | --- | --- | | 员工为重，发展同行 | 50/ | | 创新不辍，砥砺前行 | 60/ | | 协力上游，廉洁采购 | 63/ | 2023 年环境、社会及管治报告 | 护航基础设施ﾠ | 34/ | | --- | --- | ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月26日,公司召开了第五届董 事会第十次会议,决定于 2024年 5 月 28 日召开本次股东大会。2024 年 4 月 27 日,公司在指定信息披露媒体上公告了《常州市建筑科学研究院集团股份有限公 司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,以及参与网络投票 1 的投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年5月28日 召开了 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（ 草案）》及相关法律法规的规定，公司将回购注销部分不再符合激励对象条件的激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35,800股，以及公司2022年限制性股票 激励计划首次授予限制性股票的部分激励对象在第一个解除限售期个人绩效考核中 未达到100%解除条件，不能解除限售的限制性股票16,560股，合计回购注销限制性 股票52,360股。本次回购注销完成后，公司总股本将由185,248,000股减少至 185,195,640股。具体内容请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、出席会议的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2024年5 月20日（周一）下午15:00~16:30 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 董事长 杨江金；副董事长、总经理 周剑峰；董事、董事会秘书 人员姓名 吴海军；董事、财务总监 刘小玲；独立董事 高建明；保荐代表 人 陆韫龙 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司2024年度经营目标？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度的经营目标围绕 公司三年发展规划不动摇，力争实现收入、利润双增长。主要将 围绕五大方面进行开展：（1）完善集团化管理，提高管理水平， ...