证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 23日召开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定于2024年8月9日（星期 五）下午14:30召开2024年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14:30 （1）截至股权登记日2024年8月5日（星期一）下午15：00交易结束，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 23日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东 会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下 ： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-048 一、变更公司注册资本及经营范围的相关情况 因2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司 回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。本次 回购注销后，公司总股本将由185,195,640股变更为185,159,340股，公司注册 资本将由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元，故对公司章程中 的相关条款进行修订。 根据公司发展需要，拟将章程条款中"董事长为公司的法定代表人"修订 为"董事长或总经理为公司的法定代表人"，并结合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件的 ...

第一章 总则 第一条 为加强常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件，以及《常州市建筑 科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包 括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环 境、董事会和监事会的关注和指导等。 （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本规则的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本规则第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含互为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证 券法》"）以及《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会会议应当在 2 个月内召开。 （一）董事人员不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范对常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份及其衍生产品（包括但不限于可转换债券、股权激励计划所发行的股 票期权及股票增值权）等；董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其他信用账户内的本 ...

截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股 份的具体情况公告如下： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司于2024年3月12日通过回购专用证券账户 实施首次回购，具体情况详见公司2024年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于 首次回购公司股份的公告》。 公司于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，及公司回购 股份占公司总股本的比例每增加 1%，自该事实发生之日起3个交易日内予以披露。 具体内容详见公司于2024年4月1日、2024年5月6日、2024年7月2日在巨潮资讯网 披露的《关于回购公司股份的进展公告》及2024年6月3日在巨潮资讯网披露的《 关于回购公司股份比例达1%暨回购的进展公告》。 截至2024年7月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为2,101,000股，占公司目前总股本18,524.8万股的1.13%，最高成 交价为16.65元/股，最低成交价为12.30元/股，成交总金额为32,406, ...

2024年4月27日，公司披露了2023年年度报告，公司最近一期经审计的每股 净资产为14.50元；公司以2024年7月15日为股权登记日，以总股本185,248,000 股剔除已回购股份5,885,011股后的179,362,989股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利人民币3.5元（含税），按公司总股本（含回购股份）折算每股现金 分红为0.34元（四舍五入，含税）。公司实施2023年年度权益分派后，最近一 期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为14.16元。自2024年6月20日起 至2024年7月17日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件。 根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预 案》，公司将在股票价格触发启动股价稳定措施条件后5个工作日内制订公司股 价稳定的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如 需）后实施，且按照上市公司信息披露要求及时予以公告，全力维护公司及全 体股东的利益，敬请广大投资者关注公司后期公告及相关进展。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-042 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与利润分 配及资本公积金转增股本的权利。以公司现有总股本185,248,000股剔除已回购股 份5,885,011股后的179,362,989股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人 民币3.5元（含税），预计派发现金红利人民币62,777,046.15元（含税），按公司 总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=62,777,046.15元 /185,248,000 股=0.3388811元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四 舍五入）。按公司总股本折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股 本*10=62,777,046.15元/185,248,000 股*10=3.388811元（保留到小数点后六位，最 后一位直接截取，不四舍五入）。 2、在保证本次权益 ...

（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合证券交易所的规定，交易 申报符合下列要求： 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年3月4 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（ 含），回购价格不超过22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年3月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每 ...