证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-010 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司监事会 2025年2月19日 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于2025年2月18日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以 现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月13日通过电话、邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工 代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》 并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-009 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于2025年2月18日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议 室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年2月13日通过电话、邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-007 佳缘科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议选 举何垠均先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 何垠均先生符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格。何垠均先生将与公 司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 佳缘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳缘科技股份有限公司董事会现就提名 赵宇虹 为 佳缘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为佳缘科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佳缘科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳缘科技股份有限公司董事会现就提名 肖军 为佳 缘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为佳缘科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佳缘科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-005 佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行 董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审查，董事会同意提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖军先生和赵宇虹先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（其中赵宇虹为会计专业人士）。上述董事候选人简历详 见附件。 为保证董事会正常运作，在股东 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过佳缘科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 赵宇虹 作为佳缘科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佳缘科技股份有限公 司董事会提名为佳缘科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-006 佳缘科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会监事刘贝贝女士不再担任公司监事职务，换届离任后仍在 公司任职。截至本公告日，刘贝贝女士未直接持有公司股票，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司对刘贝贝女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢。 附件： 1、第四届监事会非职工代表监事候选人简历。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 监事会 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，现将有关情况公告 如下： 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监 事会同意提名王寄安先生 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖军 作为佳缘科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佳缘科技股份有限公司 董事会提名为佳缘科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佳缘科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025- 008 佳缘科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年2月12日召开的第 三届董事会第二十三次会议，董事会决定召集召开2025年第一次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）14:50 3、公司聘请的见证律师； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络 ...