2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 湖南恒光科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 董事会审计委员会对会计师事务所 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法规和规范性文件的要求，对《湖南恒光科技股份有限公司 2023 年 度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项，纳入评 价范围的主要单位包括：湖南恒光科技股份有限公司、湖南恒光化工有限公司、 衡阳丰联精细化工有限公司、香港恒光新能源化学材料有限公司、老挝恒光钠镁 技术独资有限公司、怀化恒浩进出口贸易有限公司、怀化恒博特种新材料有限公 司、合肥辉恒新材料科技有限公司、湖南恒光科技股份有限公司怀化市洪江区分 厂。 纳入评价 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-045 湖南恒光科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财 会(2023)4 号)的规定。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为 公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈谦） 尊敬的各位股东及股东代表： （一） 工作履历及专业背景 本人陈谦，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任临 澧县审计局审计员，共青团湖南省委《年轻人》杂志社职员，中国国际贸易促进 委员会湖南省分会职员，湖南正益会计师事务所副所长，深圳南方民和会计师事 务所有限责任公司湖南分所所长，湖南天华会计师事务所副所长，天健正信会计 师事务所有限公司湖南分所所长，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 副所长，现任湖南汇才会计师事务所有限责任公司项目负责人，湖南华凯文化创 意股份有限公司独立董事，恒光股份独立董事。 （二） 不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、 年度履职概况 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-043 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕 产业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。 公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章 程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者 回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的 成果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-37,551,77 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对恒光股份本次使用部 分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司 及子公司的正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性 好的中低风险理财产品，以增加公司及子公司收益，为公司、子公司及股东谋取 较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒光科 技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律 法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）核准，公司 2021 年 11 月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,670 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司 利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有 效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召集召开及表决程 序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 真实、有效、完整，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过 | | | | | | | | | | | 1、《关于<2022 | 年年度报告> ...

为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象 的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2023年度计提信用减值损 失和资产减值损失共计3.814.05万元，具体明细如下 | 类别 | 项目 | 2023年1-12月计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （单位：万元） | | 信用减值损失 | 应收票据 | -5.00 | | | 应收账款 | 89.82 | | | 其他应收款 | -94.05 | | | 小计 | -9.23 | 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-049 湖南恒光科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关 资产计提 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （文颖） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽 责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独 立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历及专业背景 本人文颖，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席，全国律师协会讲师团 讲师，湖南省律师协会环境资源专业委员会主任，湖南省律师协会理事，湖南省 律师协会建筑房地产专业委员会主任，长沙市律师协会理事，中国国际商会湖南 调解中心 ...