2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-071 湖南恒光科技股份有限公司 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:00 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 4.会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省怀化市洪江区岩门01号湖南恒光科技股份有限 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股 ...

关于全资子公司发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-070 湖南恒光科技股份有限公司 一、事故的基本情况 2024 年 8 月 28 日下午 16 时左右，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称"恒光化工"）硫酸生 产部稀硫酸储罐区域发生火灾事故。 二、对公司的影响及应对措施 截至本公告日，恒光化工硫酸及 2-乙基蒽醌生产线已暂停生产，并在有序 开展维修及隐患排查工作。初步确认该事故影响范围小，预计不会对恒光化工生 产装置造成重大影响。目前公司及其他下属子公司生产经营状况正常，本次事故 不会对公司当期业绩造成重大不利影响。 公司将认真吸取本次事故教训，加强公司及下属各子公司的安全管理，防止 类似事故再次发生。公司将充分关注事项进展，并及时按规定履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 事故造成恒光化工稀硫酸储罐罐顶部分烧损，区域周边建筑轻 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-066 湖南恒光科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据注册资本和股本的变动情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修 订。具体修订情况如下： 《公司章程》修订前后对照表 | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | 106,670,000 | 元。 | 109,875,000 元。 | | 第十九条 | 首次公开发行股票 | 第十九条 首次公开发行股票 | | 后，公司的股份总数为 | 106,670,000 | 后，公司的股份总数为 109,875,000 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒光股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺斯 | 联系电话：0731-8472 7099 | | 保荐代表人姓名：江伟 | 联系电话：0731-8472 7099 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 | 无 | 不适用 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-068 湖南恒光科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内相关资 产计提资产减值准备。现将2024年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 注：以上计提的资产减值损失金额以正数填列。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收账款计提坏账准备金额为526,327.45元，其他应收款计提坏账准备 金额为67,662.43元，具体计提信用减值准备依据如下： 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计 计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估 的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期 ...

二〇二四年八月 湖南恒光科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 湖南恒光科技股份有限公司 章程 英文名称：Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：怀化市洪江区岩门 01 号。 第六条 公司注册资本为人民币 109,875,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南新恒光科技有限公司的基础上，依法整体 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-067 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-065 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司 2021 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,670,000 股，发行 价为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥581,409,062.77, representing a 38.61% increase compared to ¥419,455,113.25 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥23,369,604.50, a decrease of 308.00% from ¥11,235,302.62 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥35,347,989.07, a decline of 2,973.54% compared to ¥1,230,120.84 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥80,223,711.32, down 2,998.57% from ¥2,767,698.56 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.2191, compared to ¥0.1053 in the same period last year, reflecting a decrease of 308.07%[11]. - The diluted earnings per share was -¥0.2155, down 304.65% from ¥0.1053 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was -1.70%, a decline of 2.46% compared to 0.76% in the previous year[11]. - Operating costs increased by 52.41% to ¥542,914,591.86 from ¥356,224,542.14, primarily due to increased sales volumes of caustic soda, phosphate series products, aluminum trichloride, and diethyl anthraquinone[34]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥5,780,854.24 from ¥1,704,802.88 year-over-year[122]. - The company reported a total comprehensive income for the current period of 811,235,302.6 yuan, compared to 211,235,302.6 yuan in the previous period, indicating significant growth[132]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,489,322,081.25, an increase of 4.19% from ¥2,389,157,257.17 at the end of the previous year[11]. - The company's total assets at the beginning of the year were 1,280,916,109.83 CNY[137]. - Total liabilities increased to CNY 1,088,367,692.05, up from CNY 979,875,958.50, representing a growth of approximately 11.1%[117]. - Current liabilities rose to CNY 642,309,556.92 from CNY 502,025,845.24, an increase of about 27.9%[117]. - Total equity decreased slightly to CNY 1,400,954,389.20 from CNY 1,409,281,298.67, a decline of about 0.2%[117]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is 1,409,281,298.67 yuan, an increase from 1,476,549,153.99 yuan at the end of the previous year[130]. Cash Flow - The net cash flow from financing activities was -¥8,071,288.75, a decrease of 94.81% compared to ¥135,895,073.07 in the previous year[34]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 332,045,347.79, a decrease of 2.5% compared to CNY 341,763,382.97 in the same period of 2023[126]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounted to CNY 174,385,125.71, a decrease from CNY 236,441,938.24 at the end of the first half of 2023[126]. - The company received CNY 313,939,773.67 from sales of goods and services in the first half of 2024, slightly up from CNY 310,014,745.23 in the same period of 2023[126]. - The company paid CNY 337,777,595.02 for purchasing goods and services in the first half of 2024, an increase from CNY 227,330,265.41 in the first half of 2023[126]. Investment and Projects - The company has committed to a project for a 55,000-ton fine chemical material production line with a total investment of CNY 154,441,140.00, of which CNY 306,940.00 has been invested, representing 78.53% of the planned progress[46]. - The company has also committed to a project for 133,000 tons of fine chemical materials with a total investment of CNY 406,076,900.00, with only 1.25% of the investment completed as of the reporting date[46]. - The company invested CNY 71,115,393.55 in the construction of a 50,000-ton trichlorosilane project, with a cumulative investment of CNY 79,060,152.68, achieving 53.05% of the planned progress[42]. - The company has a remaining balance of CNY 328,677,881.14 in raised funds, including CNY 10,644,566.07 in bank deposits and CNY 318,033,315.07 in financial products[44]. Environmental and Safety Management - The company emphasizes safety and environmental protection as core operational priorities while enhancing production capacity utilization[18]. - The company has a dedicated environmental protection department to ensure compliance with environmental regulations and to manage waste emissions[61]. - The company has implemented new wastewater treatment processes to ensure compliance with environmental standards[73]. - The company has established an emergency response system for environmental incidents and conducted regular drills[79]. - The company has not experienced any major safety incidents since its establishment, but it remains vigilant about safety management due to the nature of its operations[60]. Shareholder and Corporate Governance - The participation rate in the 2024 first extraordinary general meeting was 59.45%, indicating active shareholder engagement[64]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[66]. - A total of 3.7 million restricted shares were granted to 61 incentive recipients as part of the 2024 restricted stock incentive plan[66]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[107]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[85]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥20,227,424.75, a decrease of 6.35% from ¥21,599,522.55 in the previous year[34]. - The company has made significant investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the report[132]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[125]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[132]. - The company aims to maintain a strong focus on innovation and customer satisfaction to drive revenue growth in the upcoming periods[132].

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 26 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》等相关规定。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-062 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司 ...