南京腾亚精工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-072 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、 内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构 并延期的议案》，同意公司拟将"气动工具厂区建设项目"增加实施主体、增加 投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"增加实施主 体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日；将"研发中心及信息化建设项目"减少投资总额并将剩余 募集资金优先投入"气动工具厂区建设项目"，并将达到预定可使用状态日期延 期至 2024 年 12 月 31 日。 本次调整募集资金投资项目 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善公司治理结构，促进董事会 对经营管理层进行有效监督，公司董事会按照股东大会决议设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为实施公司内、外部审计沟通、监督和核查 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生，任期与董事会任期 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《南京腾亚精工科技股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵 触的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （三）审议批准董事 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-069 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司及控股子公司收到关联方《债权转让通知 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾亚精工"）及控 股子公司江苏腾亚铁锚工具有限公司（以下简称"腾亚铁锚"）于近日收到关联 方江苏铁锚工具股份有限公司（以下简称"江苏铁锚"）的《债权转让通知书》， 江苏铁锚将其享有的对公司及腾亚铁锚的部分债权分别转让给杭州瑞畅企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州瑞畅"）、湖州慧盈股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"湖州慧盈"）、杭州尚师道企业管理咨询有限公司 （以下简称"尚师道"）、葛少军、苏文荣。具体情况如下： 一、《债权转让通知书》主要内容 （一）江苏铁锚对腾亚铁锚的债权转让情况 江苏铁锚与腾亚铁锚于 2023 年 7 月 26 日签订了《租赁合同》，租赁期限内 租赁物总计租金为人民币 1,500 万元（含税，下同），由腾亚铁锚分三年支付。 2023 年 12 月 31 日前，支付租金人 ...

东吴证券股份有限公司 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：腾亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：狄正林 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：卞睿 | 联系电话：0512-62938515 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥222,520,121.51, representing a 7.22% increase compared to ¥207,529,229.76 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥20,960,645.54, which is a 25.29% increase from ¥16,628,703.09 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥17,922,996.94, reflecting a significant increase of 51.75% from ¥11,709,043.83 in the same period last year[22]. - The gross profit margin for power tools was 27.40%, with a revenue increase of 8.37% and a cost increase of 3.40% compared to the previous year[77]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥222,520,121.51, representing a year-on-year increase of 7.22% compared to ¥207,529,229.76 in the previous year[75]. - The company reported a net profit of 44.55 million yuan from its subsidiary, Nanjing Zhidao, which is over 10% of the company's net profit[102]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 222,520,121.51, an increase of 7.2% compared to CNY 207,529,229.76 in the same period of 2022[187]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 20,960,645.54, representing a growth of 25.5% from CNY 16,730,313.74 in the first half of 2022[188]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 71.35%, amounting to ¥6,410,761.23 compared to ¥22,373,442.72 in the previous year[22]. - Cash flow from operating activities decreased by 71.35% to ¥6,410,761.23, primarily due to reduced cash receipts from sales[75]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥7,387,473.90, a decrease of 97.85% compared to the previous year, mainly due to the absence of fundraising activities[75]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥213,547,034.32, representing a significant increase of 279.97% compared to the previous year's investment of ¥56,200,917.21[85]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 82,086,892.45, compared to a net outflow of CNY 56,200,917.21 in the previous year[194]. - Cash inflow from financing activities was CNY 94,656,193.27, significantly lower than CNY 439,503,480.00 in the first half of 2022[195]. Market and Product Development - The global power tools market is projected to grow from $39.2 billion in 2020 to $51.3 billion by 2025, with a CAGR of 5.5%[30]. - The electric tools market is expected to increase from $29.1 billion in 2020 to $38.6 billion by 2025, with a CAGR of 5.9%[30]. - The company’s main power tool products include gas nail guns and their supporting materials, which are essential for construction and industrial applications[32]. - The company has developed and mass-produced new products including gas nail guns, lithium battery nail guns, and electric tools, aiming to become a comprehensive tool manufacturer[104]. - The company has established long-term stable partnerships with Japan's top ten chain building material supermarkets, including Kounan Shouji and Komeri[48]. - The company has developed over 5,500 types of specialized hardware components tailored to Japanese housing characteristics and local home decoration needs, providing one-stop procurement services for building material retailers[48]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[3]. - The report includes a section on corporate governance and social responsibility[35]. - The company has established a governance structure to protect the rights of shareholders, particularly minority shareholders, ensuring compliance with relevant laws and regulations[124]. - The company maintains a reasonable debt structure and has not harmed creditor interests, ensuring timely repayment of loans and payments[125]. - The company adheres to labor laws, providing equal employment opportunities and a comprehensive compensation system to protect employee rights[126]. Risks and Challenges - The report includes a detailed discussion of various risks faced by the company and corresponding countermeasures[3]. - The company is closely monitoring international trade conditions and adjusting pricing mechanisms to mitigate risks from currency fluctuations[107]. - The company's main products have raw material costs accounting for over 70% of total costs, making it vulnerable to fluctuations in raw material prices[108]. - The company has established long-term stable relationships with key customers and suppliers to mitigate raw material price volatility risks[108]. Shareholder Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[114]. - The company approved a stock incentive plan on April 26, 2023, with a grant price of 12.21 CNY per share for 135,350 shares to 45 eligible participants[118]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,119[166]. - The largest shareholder, Nanjing Tengya Industrial Group Co., Ltd., holds 20.72% of the shares, totaling 15,000,000 shares[166]. - The total number of shares outstanding remained at 72,400,000, with no changes in total share count[165]. Legal Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[136]. - The total amount involved in the patent infringement lawsuit with Airco is approximately 796,700 CNY, which represents a low percentage of the company's revenue[137]. - The company has committed to covering all related legal fees if it loses the ongoing patent infringement lawsuit, which is considered to have a manageable risk[137]. - The court ruling on May 5, 2022, found that Airco infringed on relevant rights, but the overall impact on the company's operations is deemed minimal[137]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[194]. - The company plans to focus its limited fundraising on core business product R&D and information technology projects, eliminating the development of the lawn mower product line[93].

南京腾亚精工科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南 京腾亚精工科技股份有限公司章程》及《南京腾亚精工科技股份有限公司独立董 事工作制度》等文件的有关规定，我们作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了核查和了解， 现发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 （以下无正文） （本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 冯维波 王兴松 安礼伟 经审核，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。2023 年半年度公 司募 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-068 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），本公司由主承销商 东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合 条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关 规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-065 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金存放与使用没有与募集资金项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在违规使用募集资金行为， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...