证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-021 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日 （星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-010 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中邹同光先生以通讯方 式出席了本次会议）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生 以通讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实反 映了公司 2024 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-014 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案从公司实际情况出发，有利于公司持续稳定发展，有利 于更好地回报股东，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会审计委员 会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派0.3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1007.74万股，累计占流通股比： 17.09%，较上期变化： -69.47万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 马姝芳 | 245.00 | 4.15 | 不变 | | 南京巨石创业投资有限公司-南京建邺巨石科创成长基金 | | | | | (有限合伙) | 224.40 | 3.81 | -85.43 | | 南京巨石创业投资有限公司-南京紫金巨石民营企业纾困与 | | | | | 发展基金一期(有限合伙) | 150.27 | 2.55 | -56.32 | | 孔凡龙 | 102.81 | 1.74 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 64.70 | 1.10 | 新进 | | 徐家林 | 49.00 | 0.83 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合 | | ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-019 南京腾亚精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》，根据《南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司 2022 年年度股东大会 的授权，因部分激励对象离职不再符合激励对象资格，其余激励对象因 2024 年 个人层面绩效考核未达到 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的考核目标，其已授予但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会同 意作废前述已授予但不能归属的 42.59 万股限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划审议程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<2023 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-020 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件和《南京腾亚精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，南京腾亚精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 202 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 腾亚精工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 4 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕6474 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6476 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工 公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及相关财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了 后附的腾亚精工公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简 称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告仅供腾亚精工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 ...

二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6473 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾亚 精工公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，腾亚精工公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...