证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-085 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月12日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，公司将回购注销2022年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票399,600股、2024年限制性股票激励计划离职激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，本次共回购注销限制性股票419,600 股。 本次回购注销完成后，公司总股本由136,502,000股减少至136,082,400股， 公司注册资本由136,502,000.00元减少至136,082,400.00元。具体内容详见公司 2024年8月13日披露于巨潮资讯网(www.cn ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-083 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不 含税的发行 费用人 民币 108,061,210.87 元，实际 募集资 金净额为人 民币 9 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提和冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现 将本报告期内计提减值准备的具体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-082 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公 司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性 原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产进行 了减值测试，并根据减值测试结果，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备，具体如下： 1、金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资、合同资产、租 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-080 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到 会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票 上市 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 瑞纳智能设备股份有限公司 | | 合肥仰望智 | | | | | | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 能装备有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000 | | | 10,000往来款 | 占用 | | | 公司 | | | | | | | | | | 乌鲁木齐瑞 纳金科节能 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,177,500 | 375,000.00 | 1,550,000.00 | 2,002,500往来款 | 非经营性 | | | 服务有限公 | | | | | | | 占用 | | | 司 | | | | | | | | | | 新疆瑞纳同 创节能科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,117,500 | 2,000,000.00 | 2,982,395.61 | 4,135,104.39往来款 | 非经营性 占用 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | 红路技术 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-078 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会提示性公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知的公告》（公告编号：2024-076）。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日（星期三） （ ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-077 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 经慎重考虑，充分评估，公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-076 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具 体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的 股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-075 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 12 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第五次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： 公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办 法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程 序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 （一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 鉴于部分激励对象离职，且 2023 ...