瑞纳智能设备股份有限公司监事会 三、公司本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《瑞纳 智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事 会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截 至授予日）进行了认真核查，现发表核查意见如下： 一、除 6 名拟激励 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本次激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的 | | | | 转让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按本次激励计划规定，获得限制性股票的公司 | | | | （含子公司）董事、高级管理人员、 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）人员、其他核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 钱律求 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 2 | 刘超 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 3 | 沙邦乐 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 4 | 苏贤新 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 5 | 陈海燕 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 6 | 陈红旗 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 7 | 吕金叶 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 8 | 林文计 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 9 | 李静 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 10 | 高明 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 11 | 周黎明 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 12 | 李红粉 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-041 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。鉴于公司2023年 年度权益分派已实施完毕，根据公司《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整，限制性股票的授予价格由8.58元 /股调整为8.43元/股。除上述调 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 7 | | 一、 | 限制性股票授予的具体情况 7 | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 11 | | 一、 | 限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 瑞纳智能、本公司、上市公 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对瑞纳智能设备股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 204 号 瑞纳智能设备股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 4.32 亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 6,715.63 万元，经营活动产生的现金流量净额为-7,134.91 万元，同比分别下滑 33.35%、66.59%、495.48%；报告期系 公司自 2017 年改制为股份公司以来首个业绩下滑年度。你 公司 2024 年一季度报告显示，公司报告期实现营业收入 2,896.17 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-902.25 万元，同比分别下滑 13.68%、233.33%。 请你公司： （1）结合公司所属行业环境及特点、公司竞争力、业 务模式、信用政策与结算方式、售价及成本变动等情况，量 1 化分析公司营业收入、净利润下滑的原因及合理性，净利润 与营业收入、经营活动产生的现金流量变动幅度不一致的原 因及合理性； （2）结合 2024 年第一季度行业 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-036 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行 人"）回购专用证券账户中的股份 300,000 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以总股本扣除已回购股份 300,000 股后的 133,602,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币，实际派发现金分红 总额=133,602,000 股×1.5 元/10 股=20,040,300 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股 现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 / 总股本 *10=20,040,300/133,902,000 *10=1.496639 元（保留六位小数，最后一位直接 截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交 易日收盘价-按总股 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-035 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2024-029）。为保护投资者权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-034 瑞纳智能设备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2024年5月7日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《瑞纳智能设备股份有限 公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告，并在公司内部对 本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名与职务； 2、公示时间：2024年5月7日至2024年5月17日，共计11天； 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 6 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于< ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-033 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 一、本次使用部分超募资金及 ...