证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-088 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 二、本次使用部分超募资金及 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-086 钱森先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所 备案审核无异议。 公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事禹久泓先生的辞职 正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 禹久泓先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠 于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心 感谢！ 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事禹久泓先生因个 人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略 委员会、提名委员会的相关职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务，原定任 期为第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024- ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-084 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计 4 个议案，无变更、否决议案的情况； 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号 瑞纳智能设备股份有限公司会议室 3、会议召开方式： ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 二〇二四年八月修订 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-085 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月12日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，公司将回购注销2022年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票399,600股、2024年限制性股票激励计划离职激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，本次共回购注销限制性股票419,600 股。 本次回购注销完成后，公司总股本由136,502,000股减少至136,082,400股， 公司注册资本由136,502,000.00元减少至136,082,400.00元。具体内容详见公司 2024年8月13日披露于巨潮资讯网(www.cn ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-083 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不 含税的发行 费用人 民币 108,061,210.87 元，实际 募集资 金净额为人 民币 9 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-080 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到 会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票 上市 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提和冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现 将本报告期内计提减值准备的具体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-082 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公 司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性 原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产进行 了减值测试，并根据减值测试结果，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备，具体如下： 1、金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资、合同资产、租 ...