福建省招标股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其 他有关法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的 关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交 易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其 他组织。 公司与前款第（二）项 ...

福建省招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（2025 年 7 月） 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建省招标股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专 门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯的方式召 - 1 - 开。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 福建省招标股份有限公司 独立董事制度（2025 年 7 月） 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 第一章 总 则 第一条 为了促进福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 - 1 - 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股 ...

章 程 （2025 年 7 月） 福建省招标股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 公司党组织 | 5 | | 第五章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第六章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | 高级管理人员 | 34 | | 第八章 ...

福建省招标股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效 地履行其自身职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司常设机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事五人， 职工代表董事一人，独立董事三人。 第四条 为提高董事会的专业性，董事会下设四个专门委员 会，各专门委员会属非常设咨询机构，对董事会负责，论证与 咨询费用由公司承担，专门委员会成员全部由董事组成，其中 第六条 董事会及其成员须严格遵守《公司法》等国家有关 法律法规、《公司章程》及本规则规定行使职权。 第七条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-033 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<福建省招标股份有限公司章 程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 对《福建省招标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款 进行修订。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容 公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文：股东大会、或。 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均 | | | 相应修改成"股东会"，"或"修改为"或者"， | | | 相关条款不再逐一列示。 | | 第一条 为了维护福建省招标股份有限公司 | 第一条 为了维护福建省招标股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | （以下简称"公司"或"本公司" ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-034 联系人：林抒悦 联系电话：0591-83707742 传真：0591-83704625 邮箱：fjzbgf@163.com 联系地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司 董事会同意聘任林抒悦女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 林抒悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位 要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式如下： 附件：个人简历 林抒悦：女，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 毕业于澳大利亚墨尔本大学金融学专 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第 三届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 8 月 14 日 14:30 召开 2025 年第二次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-032 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-031 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 7 月 25 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，对《福建省招标股份有限公司章程》的相关条款进行修订。同意 提请股东大会授权董事会并转授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程变更 登记备案等相关手续，具体内容以市场监督管理部门最终登记为准。 具体内容详见 ...

Group 1 - Company Junhe Precision expects a net profit of 49.3 million to 53 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 46.61% to 57.61% [1] - Company Yingtan plans to reduce its shareholding by a total of 2.79%, with specific reductions from major shareholders and executives due to funding needs [1][2] - Company EFORT W.F.C. Holding plans to sell 22% of its stake in GME Aerospace for 6 million euros, reducing its ownership from 48.99% to 19.76% [2] - Company Huada Jiutian has terminated its major asset restructuring plans due to a lack of consensus on key terms among parties involved [3] - Company Shankai Intelligent is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock trading [3] Group 2 - Company TCL Technology anticipates a revenue of 82.6 billion to 90.6 billion yuan for the first half of 2025, with a net profit increase of 81% to 101% [5][6] - Company TCL Zhonghuan expects a net loss of 4 billion to 4.5 billion yuan for the first half of 2025, worsening from the previous year [6] - Company Lvtianhua forecasts a net profit decline of 62.64% to 73.85%, estimating a profit of 3.5 million to 5 million yuan [8] - Company Zhongke Jincai expects a net loss of 75 million to 105 million yuan, representing a decline of 51.43% to 112% [9] - Company AVIC Heavy Machinery anticipates a net profit decrease of approximately 33.29% for the first half of 2025 [11] Group 3 - Company Jiangbolong reports that the National Integrated Circuit Industry Investment Fund has reduced its stake to below 5% [13] - Company Erlu Si plans to reduce its shareholding by up to 1% due to personal funding needs [14] - Company Zhonghua Rock intends to reduce its shareholding by up to 0.46% for personal funding reasons [15] - Company Jiekang Equipment plans to reduce its shareholding by up to 1% due to personal funding needs [15] - Company Jianzhijia's actual controller plans to increase its shareholding by 50,000 to 100,000 shares [16] Group 4 - Company Jinshi Resources has had a lawsuit terminated after the plaintiff withdrew their case, which had sought 90 million yuan in damages [18] - Company Huaye Fragrance plans to reduce its shareholding by up to 3% due to personal financial arrangements [19] - Company Zhaobiao plans to reduce its shareholding by a total of 0.54% due to personal funding needs [20] - Company Shenkai plans a full takeover offer at 16.13 yuan per share for 8659 million shares, representing 57.73% of its issued shares [21] - Company Suqian Liansheng plans to reduce its shareholding by a total of 6.03% due to personal funding needs [22]