元道通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名郑洪涛为元道通信 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

声明人李刚作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人元道通信股份有限公司董事会提名为元道 通信股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 元道通信股份有限公司 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-037 元道通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 7 月 10 日下午 14 ...

☑ 是 □否 元道通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑洪涛作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人元道通信股份有限公司董事会提名为元 道通信股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

元道通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩卫东作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人元道通信股份有限公司董事会提名为元 道通信股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-034 元道通信股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事 会进行换届选举。 1、党权，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2015 年 5 月起在公司任职，曾任项目副经理、项目经理、区域总经理助理、 部门经理。现任公司行政副总监、董事长秘书。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名党权先生、吴江 宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。非职 工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-033 元道通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已经届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李晋先生、夏颖 涛先生、邓俊杰先生、孙义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑 洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候 选人简历见本公告附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 ...

元道通信股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名李刚为元道通信股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司向金融机构申请综合授信额度 接受关联方提供连带责任担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信向金融机构申请综 合授信额度并接受关联方提供连带责任担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向金融机 构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 10,000 万元，同时接受李晋 先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提 供连带责任担保。具体拟申请综合授信额度情况如下表所示： | 银行 | 额度（万元） | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-036 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近期，因元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市元 道通信技术有限公司（以下简称"深圳元道"）日常经营发展需要，拟向金融机 构申请不超过 6,000 万元人民币的授信额度，公司拟以自有房产作为抵押，为深 圳元道提供不超过 6,000 万元的担保。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保的议案》，公司董事会同 意公司为全资子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》，该事项无需提交股东大会审议。 二、抵押基本情况 抵押物 名称 所有权人 房产地址 面积 账面价值 自有房 产 元道通信 深圳市南山区白石三道 深湾汇云中心五期 J 栋 1601 427.27 ㎡ 30,250,592 元 本次授信申请存 ...