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元道通信:第三届监事会第二十五次会议决议公告
2024-06-24 10:52
元道通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生 主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 证券代码:301139 证券简称:元道通信 公告编号:2024-032 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 元道通信股份有限公司监事会 1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司监事会同意提名党权先生、吴江宁女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,与公司职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监 ...
元道通信:关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的公告
2024-06-24 10:52
证券代码:301139 证券简称:元道通信 公告编号:2024-035 元道通信股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带 责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 24 日召开了第 三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接 受关联方提供连带责任担保的议案》。现将有关事项公告如下: 一、 申请金融机构授信额度及担保事项概述 (一)向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略,满足公司持续经营对资金的需求,同意公司向金融机 构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 10,000 万元,同时接受李晋 先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生为公司申请综合授信额度事项提 供连带责任担保。 具体拟申请综合授信额度情况如下表所示: 本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、 吴志锋先生。其中,李晋先生为公司的实际控制人、董事长;燕鸿先生为公司持 股 5%以上股东、董事、总经理;吴志锋先生为 ...
元道通信(301139) - 关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
2024-06-11 10:08
证券代码:301139 证券简称:元道通信 公告编号:2024-029 元道通信股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,元道通信股份有限公司(以下简称“公 司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流,活动时间为 2024年6月14 日(周五)15:30-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发 展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! ...
元道通信:关于控股股东部分股份质押的公告
2024-06-04 08:26
证券代码:301139 证券简称:元道通信 公告编号:2024-028 元道通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 元道通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到公司控 股股东李晋先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下: 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 数量(股) | 股份比例 | 股本比例 | (如是,注明 | 补充质 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | 限售类型) | 押 | | | | | | 李晋 | | 是 | 1,591,250 | 4.87% | 1.31% | 是(首发前限 | 否 | 2024 年 6 | 办理解除 | 东莞银行股份有 | 自身资金 | ...
元道通信:北京国枫律师事务所关于元道通信股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-29 10:21
法律意见书 国枫律股字[2024]A0317号 致:元道通信股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 经查验 ...
元道通信:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-29 10:21
证券代码:301139 证券简称:元道通信 公告编号:2024-027 元道通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会届次:2023 年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)股东大会现场会议主持人:公司董事长李晋先生 (四)会议召开时间 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议,北京国枫律师事务所律师列 席和见证了本次会议。 1、现场会议时间:2024 年 5 月 29 日(星期三)下午 14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2024 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间:2024 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 (五)现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉区智 ...
元道通信(301139) - 2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表
2024-05-15 10:11
Strategic Development - The company has outlined two strategic directions for the next three years: consolidating traditional communication technology services and expanding into new energy construction in the communication field [1] - The company plans to follow the development direction of China Mobile's intelligent computing centers to provide comprehensive services in the intelligent computing field [1] - The company aims to deepen the scope and content of communication services and actively expand into new regions and fields [1] Technological Innovation and Intellectual Property - The company has established R&D centers in Shenzhen and bases in Shijiazhuang, Xi'an, and Urumqi, with CMMI3 management system certification [2] - The company holds over 180 intellectual property rights, including patents and software copyrights [2] - The company focuses on transforming general technological achievements and continuously optimizes its products based on user feedback [2] Financial Performance and Dividends - The company's net profit in 2023 was 69 million yuan, a decrease of 44.73% year-on-year, mainly due to cost pressures and extended customer payment cycles [5] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.57 yuan per 10 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers [2] Market Position and Customer Base - The company is a leading comprehensive communication technology service provider in China, with a strong market position in network maintenance services [4] - The company serves major clients such as China Mobile, China Tower, and China Unicom, with a focus on expanding new markets and deepening strategic customer relationships [3][6] - The company has secured significant contracts in network optimization and photovoltaic construction projects across multiple provinces [5] Brand and Industry Recognition - The company has received 67 customer awards and recognitions in 2023, with high rankings in comprehensive assessments by communication operators [2] - The company holds 19 major qualifications, including top-level certifications in communication network maintenance and system integration [4] Future Opportunities and 5G Development - The company is exploring opportunities in intelligent computing services, leveraging 5G, blockchain, big data, IoT, and AI technologies [6] - The company aims to build a system platform for computing power networking and scheduling, expanding its ecosystem of intelligent computing hardware and software services [6] Investor Relations and Market Management - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations and values the maintenance of shareholder rights [3] - The company is committed to enhancing its market competitiveness and exploring legal and compliant market value management measures [6]
元道通信(301139) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-28 07:44
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥418,880,113.91, a decrease of 4.61% compared to ¥439,108,315.94 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥20,323,398.05, down 5.11% from ¥21,416,920.68 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 18.67% to ¥20,406,470.88 from ¥17,195,433.09 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.17, down 5.56% from ¥0.18 in the same period last year[5]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.17, reflecting a 5.56% decrease compared to the previous year[5]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was 20,255,325.49 CNY, compared to 21,416,920.68 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of about 5.4%[20]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 34.46%, reaching -¥126,573,585.54 compared to -¥193,110,663.71 in the same period last year[5]. - Operating cash flow for Q1 2024 was -126,573,585.54 CNY, an improvement compared to -193,110,663.71 CNY in Q1 2023[23]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -276,192,065.65 CNY in Q1 2024, compared to -149,333,238.70 CNY in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,822,237,427.34, a decrease of 0.77% from ¥2,844,071,592.75 at the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased to CNY 2,206,770,396.40 from CNY 2,439,450,326.06, a decline of 9.5%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 898,152,670.87 from CNY 940,242,161.45, a reduction of 4.5%[16]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 429,959,230.33 from CNY 841,287,754.86, representing a decline of 48.9%[14]. - Accounts receivable increased to CNY 1,175,812,129.17 from CNY 1,017,376,794.25, reflecting a growth of 15.6%[15]. - Non-current assets increased to CNY 615,467,030.94 from CNY 404,621,266.69, an increase of 52.0%[15]. - Inventory increased to CNY 63,713,881.23 from CNY 34,370,289.93, a rise of 85.6%[15]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 1.07% to ¥1,924,215,051.57 from ¥1,903,891,653.84 at the end of the previous year[5]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,564[10]. Research and Development - Research and development expenses decreased to 15,690,731.09 CNY in Q1 2024 from 24,310,234.36 CNY in Q1 2023, a reduction of approximately 35.5%[19]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies in the upcoming quarters[13].
元道通信:2023年年度审计报告
2024-04-24 13:42
2023 年度 元道通信股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 No 8 Chaovangmen 审计报告 XYZH/2024BJAA21B0037 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日 ...
元道通信:元道通信股份有限公司章程(2024年4月)
2024-04-24 13:41
元道通信股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知 ...