关于浙江中科磁业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZA10962 号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"中科磁业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10960 号的无 保留意见审计报告。 中科磁业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中科磁业公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信 ...

浙江中科磁业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-021 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有 关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月17日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-015 浙江中科磁业股份有限公司 关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘 请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙 ）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 ...

2023 年度，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规以及《浙江中科磁业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江中科磁业股份有限公 司监事会议事规则》等规定，对公司依法运营情况、公司财务情况、募投项目 资金使用情况、收购和出售资产情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情 况等进行了有效的监督检查，认真勤勉地履行职责，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东的权益。现将监事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况及决议内容 公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发，认真负责的审议提交监 事会的各项议案，对公司规范运作及相关人员履行职责等情况进行监督。公司 监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法规 和《公司章程》的要求。2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，共审议通过 了 17 项议案。会议审议和决议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 018 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事 会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 ...

浙江中科磁业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | ...

浙江中科磁业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体内容 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数额 30%。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-016 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为浙 江中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"、"公司"） 首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中科磁业首 次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进 行了审慎核查，具体如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，中科磁业首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 22,150,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 41.20 元，于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首 次公开发行股票后，总股本由 66,444,718 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-008 浙江中科磁业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战略 配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、首次公开发行前已发行部分股份申请解除股份限售的股东户数为4户，申 请解除限售的股份数量为5,881,277股，占公司目前总股本的6.64%； 2、首次公开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为1户，申请解 除限售的股份数量为728,106股，占公司目前总股本的0.82%。 本次申请解除限售的股份限售期均为自公司首次公开发行并上市之日起12 个月。 （三）本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月3日（星期三）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕364号)同意注册，中科磁业首次公开发 行人民币普通股(A股)股票22,150,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为41.20元，于2023年4月3日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发 ...

关于浙江中科磁业股份有限公司 2023年定期现场检查报告 天风证券股份有限公司 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：中科磁业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许刚 | 联系电话：021- | 65667075 | | | 保荐代表人姓名：徐衡平 | 联系电话：021- | 65667075 | | | 现场检查人员姓名：许刚、徐衡平、盛于蓝、张博雅 | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年3月4日至2024年3月8日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | 是 | 否 | | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | | 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决 | | | | | 议、公告等； | | | | | （3）访谈公司财务总监。 | | | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...