证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-068 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-067 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表计提的减值损失以负数填列。 三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备的计提方法： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的 应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事 会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年前三季度对相关资产计提资产减值损失和信用 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 147,403,292.33, a decrease of 22.64% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,034,997.46, down 26.20% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.19, a decline of 4.90% compared to the previous year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 56,491,057.79, a decrease of 24.1% compared to CNY 74,423,109.41 in Q3 2022[21] - The total profit for Q3 2023 was CNY 60,373,266.69, down from CNY 72,364,223.14 in Q3 2022, indicating a decline of 16.6%[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 57,338,116.35, compared to CNY 74,465,446.86 in the previous year, reflecting a decrease of 23.1%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,133,705,566.55, a decrease of 3.33% from the end of the previous year[5] - The total assets decreased to ¥2,133,705,566.55 from ¥2,207,203,583.68, reflecting a decline of 3.3%[18] - The company's total liabilities decreased to ¥385,571,484.78 from ¥474,795,637.91, a reduction of 18.8%[18] - Current liabilities decreased significantly to ¥300,036,338.33, down 24% from ¥394,683,194.10 at the beginning of the year[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 22,194,177.24, an increase of 73.82% in outflow compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 22,194,177.24, an improvement from a net outflow of CNY 84,771,428.90 in the same period last year[23] - Net cash flow from operating activities improved by 73.82% to -¥22,194,177.24, driven by increased government subsidies and reduced procurement payments[10] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 87,746,209.45, compared to a net outflow of CNY 269,801,251.95 in Q3 2022[24] - Net cash flow from investing activities reached ¥87,746,209.45, a 132.52% increase, mainly due to the redemption of financial products purchased this year[10] - Net cash flow from financing activities decreased by 104.73% to -¥43,989,213.39, reflecting the absence of funds raised from the previous year's IPO[10] Equity and Investments - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 1,746,756,189.33, reflecting a slight increase of 0.96% from the previous year[5] - Long-term equity investments increased by 123.65% to CNY 8,539,928.67 due to additional investments in joint ventures[9] - Long-term equity investments increased to ¥8,539,928.67, up from ¥3,818,518.00, marking a growth of 123.5%[17] Operating Costs and Income - The company reported a 31.17% decrease in operating costs, totaling CNY 256,042,372.53 for the first nine months of 2023[9] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥376,375,811.19, down 23.6% from ¥492,929,130.67 in the same period last year[20] - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 14,706,100.83, compared to CNY 11,234,300.59 in the previous year, marking a growth of 31.9%[21] - Other income increased by 30.90% to ¥14,706,100.83 due to higher government subsidies compared to the same period last year[10] - Investment income surged by 915.84% to ¥3,201,394.19, primarily from increased returns on financial investments[10] - Fair value changes in profit and loss rose by 202.29% to ¥13,086,098.64, also attributed to improved financial investment returns[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,072, with the top three shareholders holding a combined 66.96% of shares[11] - The company has a total of 78,400,000 restricted shares, with no shares released during the reporting period[14] Future Outlook - The company anticipates continued growth in investment income and government subsidies in the upcoming quarters[10]

安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 部分募投项目新增实施主体并调整实施方式 和投资结构的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，安信 证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术 股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术部分募投 项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-065 厦门嘉戎技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件于 2023 年 10 月 23 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-062 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分 募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2023 年 10 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-064 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开 ...

综上所述，我们一致同意将《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方 式和投资结构的议案》提交公司股东大会审议。 独立董事：刘玉龙、刘志云、刘苑龙 2023 年 10 月 27 日 一、《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》 的独立意见 我们认为：本次新增部分募投项目实施主体并调整实施方式和内部投资结构 的事项，是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎调整，不影响募集资金投资 项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。 厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 10 月 26 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议 案》，同意公司对募投项目中的"运营网络建设项目"新增实施主体并调整实施方 式和投资结构，本次事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元， 扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-061 厦门嘉戎技术股份有限公司 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将 募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标 的的银行理财产品等。 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全 ...