一、回购股份的实施情况 2024 年 3 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购，并在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024- 009）。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上 市公司股份回购规则》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了回购进展 情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-021 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-020 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 特此公告。 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金 投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品， 投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相 关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）和《2023 年 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-019 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起回购股份的价格由不超 过人民币 20 元/股调整至不超过人民币 19.61 元/股。具体详见公 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-017 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"） 根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连 续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，累计涉案金额已达到披露标准。 现将有关情况公告如下： 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收 款项等，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营 活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营 业绩。对于公司及子公司作为被告方的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉， 妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，部分案件尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要 求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。 公司将密切关注案件 ...

三、被担保人基本情况 公司名称：嘉戎技术（北京）有限公司 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-018 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月23日、 2025 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议和 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供人民币 3,000 万元的 担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。在授权额度 内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-068）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称"工行湖 里支行"）就为控股子公司北京嘉戎提供担保事 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万 元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人 民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行， 到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验 字[2022]361Z0025 号验资报告。 二、募集资金的存放及管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集 资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了募集资金监管协议。 截至本公告披露之日，公司募 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）及募集资金使用情况如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"） 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对 公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用， 维护公司、股东和员工的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，以财务监督为核心，根据《公司法》及 其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务会计工作以及公司董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行独立的监督和检查， 行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并报告工作。 1 第八条 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。监事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数、职工代表监事辞职导致职工 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》规定的范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公 司法》和公司章程的规定确定。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或 股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的 真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第二章 股东会的职权 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法 ...