证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-003 山东隆华新材料股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 风险提示： 1、本协议所涉及的投资项目尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备 案、环境影响评价审批等程序，相关项目能否获得批准、何时获得批准、投资所 涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将严 格按照相关规定，对该投资事宜的进展情况进行及时的披露，并根据项目投资规 模提交董事会及股东大会审议，履行相应的审批程序。 2、本协议所涉及的事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关 于拟签订<投资协议书>的议案》，公司拟设立注册资本不低于 3 亿元的全资子公 司，投资约人民币 16 亿元在中国（上海）自 ...

1、项目名称：山东隆华新材料股份有限公司厂区公辅工程优化提升项目 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-004 山东隆华新材料股份有限公司 关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、投资概况 1、山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟在山东省淄博市高 青县经济开发区投资建设厂区公辅工程优化提升项目，项目总投资约 15,000 万 元，建设期自 2024 年至 2025 年。 2、本次投资建设的资金来源为自有或自筹资金，后续如需改变资金来源， 需根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 4、公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过 《关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的议案》，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审 议。 二、项目基本情况 2、项 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 山东隆华新材料股份有限公司·审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规，以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,对董事会负责并向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员须 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-002 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、审议通过《关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的议案》。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签订<投资协议书>的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《关 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-008 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议事项，决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对董事会、监 事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 1:30 网络投票时间：2024 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-005 山东隆华新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修订原因 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，修订《公司 章程》部分条款。 | 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 | 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 | | --- | --- | | 所代表的有表决权的股份数 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的可行性研究报告 1、项目名称：山东隆华新材料股份有限公司厂区公辅工程优化提升项目（ 以下简称"本项目"） 2、项目实施单位：山东隆华新材料股份有限公司 3、建设地点：山东省淄博市高青县潍高路289号（公司原厂区内）。 4、项目建设内容： 对厂区环保设施、储存设施、循环水设施、冷冻水设施、脱盐水设施、供配 电设施等公辅工程进行提升改造，对全厂尾气处理系统进行改造提升，对厂区整 体布局进行调整、优化。项目建成后，将有效降低产品能耗，增加生产效率，提 升安全环保水平，减少三废排放，进一步巩固公司在国内聚醚多元醇领域的领先 地位。 5、项目投资预算：约15000万元，最终项目投资总额以实际建设情况为准。 6、项目建设周期：项目计划从2024年1月开工建设，预计于2025年12月竣工 。 7、项目资金来源：本次投资建设的资金来源为自有或自筹资金。 一、项目基本情况 8、项目投产后营业数据预测：拟建项目配套设施的优化提升，不涉及成本 支出及营业收入，不对该项目进行经济分析。 二、 项目建设背景 为了公司持续发展，能更好地满足市场、客户需求，对厂区环保处理装 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 山东隆华新材料股份有限公司·董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特设立董事会提名委员会并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，向董事会负责并向董事会报告工作。 本细则所称董事是 ...

山东隆华新材料股份有限公司监事会议事规则 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职责 | 3 | | 第三章 | 会议的提案及通知 | 4 | | 第四章 | 会议的召集与召开 | 6 | | 第五章 | 会议的审议与表决 | 7 | | 第六章 | 会议的记录 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山东隆 华新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）规定，制订本规则。 第六条 监事会设监事会主席 1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由 全体监事过半数选举产生。 第 ...

山东隆华新材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | | 1 | | 第三章 | 股东大会的授权 | | 4 | | 第四章 | 股东大会的召集 | | 7 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | | 9 | | 第六章 | 股东大会的召开 | | 10 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第八章 | 会后事项及公告 | | 19 | | 第九章 | 监管措施 | | 19 | | 第十章 | 附 则 | | 20 | 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《山东隆华新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第 ...