山东隆华新材料股份有限公司章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 1 | | 第三章 | 关联人报备 3 | | 第四章 | 关联交易披露及决策程序 3 | | 第五章 | 关联交易定价 7 | | 第六章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 8 | | 第七章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 9 | | 第八章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东 隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项应当遵守本制度。 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形 ...

山东隆华新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 山东隆华新材料股份有限公司·董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬制度，完善公司治结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和范性文件以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会并制本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 ...

山东隆华新材料股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年一月 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对子公司提供的担保。公司及子公司的对外担保总额， 是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 公司子公司的对外担保，比照本制度执行。公司子公司在对外担保事项递交其董事 会或股东大会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或者股 东大会做出决议当日通知公司履行有关信息披露义务。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查 1 | | 第三章 | 对外担保的决策权限 3 | | 第四章 | 担保合同 5 | | 第五章 | 对外担保的日常管理和风险控制 5 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 7 | | 第七章 | 附则 7 | 隆华新材·对外担保管理制度 第一章 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-006 山东隆华新材料股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工 作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》等修订公司部分管理制度的议案，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、部分管理制度内容修订原因： 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-001 山东隆华新材料股份有限公司 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签订<投资协议书>的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《关于拟签订<投资协议书>的 ...

山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则 二〇二四年一月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 | 会议的提案 | 13 | | 第四章 | 会议的通知及出席 | 14 | | 第五章 | 会议的召集、召开与主持 | 15 | | 第六章 | 会议的审议与表决 | 16 | | 第七章 | 会议记录 | 19 | | 第八章 | 会议决议的公告 | 19 | | 第九章 | 会议决议的执行 | 19 | | 第十章 | 档案的保管 | 20 | | 第十一章 | 附则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东隆华新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...

1、公司第三季度业绩增长幅度较大，请问产品下游需求 如何？产能利用率如何？ 山东隆华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：IR-2023006 | | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投 资 者 关 系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 兴全基金 夏斯亭、交银施罗德 张明晓、平安养老 | 袁帅、安 | | 参 与 单 位 名称 | | | | | 信基金 胡双、财通基金 曹熠、西部证券 黄侃、歌斐资产 | 周 | | | 烨、观火投研 张贵成、银万斯特 余涛、上海远希实业 | 周文 | | | 强、中银基金 刘文祥、平安养老保险 陈晓光、兴银理财 | 陈 | | 及人员姓名 | 亚龙、东吴自营 李昊玥、华创证券 杨晖、森锦投资 | 黄裕金、 | | | 凯丰投资 童帅、财信证券 杨帅、杭银理财 刘艾珠、长江证 | | | | 券 魏邈、东北证券资管 王笑宇、大成基金 侯跃隆、远望角 | | | | 投资 包家昊、嘉实基金 杨 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-044 山东隆华新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 11 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行 申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司山东隆华高分子材料 有限公司（以下简称"隆华高材"或"债务人"）向银行申请授信的担保形式包 括但不限于公司自有资产抵押及对合并范围内子公司提供担保等，公司向全资子 公司隆华高材申请银行授信提供不超过 20 亿元额度的担保。担保额度有效期自 2022 年年度股东大会批准之日至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 及子 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-043 山东隆华新材料股份有限公司 关于取得项目备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日取 得高青县行政审批服务局出具的项目备案。具体内容如下： 一、项目备案基本情况 项目名称：山东隆华新材料股份有限公司厂区公辅工程优化提升项目 项目法人：张萍 项目代码：2312-370322-89-02-771317 项目性质：扩建 建设规模及内容：不新征土地，不新建厂房，实际建设内容为对厂区环保设 施、储存设施、循环水设施、冷冻水设施、脱盐水设施、供配电设施等公辅工程 进行提升改造，对全厂尾气处理系统进行改造提升，对厂区整体布局进行调整、 优化。共购置循环水设备、冷冻水设备、制冷机等国产设备 80 余台套。项目建 成后，不新增产能，项目符合产业政策声明。 项目开工时间：2023 年 项目竣工时间：2025 年 项目总投资：15,000 万元，资金来源为自有 ...