证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—005 湖北中一科技股份有限公司 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高 募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经 营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公 司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—004 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元 永久补充流动资金（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金 额以资金转出当日募集资金专户余额为准 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of 72 million RMB for the year 2024, compared to a profit of 53.1 million RMB in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 117 million RMB, down from a profit of 5.7 million RMB in the previous year[3] - The overall gross profit margin of the company's products has declined compared to the same period last year[7] Reasons for Loss - The main reasons for the loss include intense market competition, low processing fees for copper foil sales, and increased credit impairment losses on accounts receivable due to changes in customer payment terms[7] R&D and Product Development - The company has increased its R&D investment to enhance product competitiveness, focusing on high-end copper foil products such as high anti, high elongation, HDI copper foil, and high-frequency high-speed products[7] Financial Reporting and Auditing - The company has communicated with its auditing firm regarding the preliminary financial data, which has not yet been audited[4] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the financial data[8] Impact of Equity Incentives - The implementation of equity incentives has resulted in additional share-based payment expenses, impacting net profit[7]

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"、"公司"）的控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导现场培训前，中金公司编制了培训材料，请公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了解和学习培训内容。 本次持续督导现场培训于 2025 年 1 月 6 日在公司办公地（湖北省孝感市云 梦县经济开发区梦泽大道南 47 号中一科技公司会议室）进行，通过现场和线上 远程会议相结合的方式开展。公司参会人员包括控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员等相关人员。中金公司现场培训授课人员为保荐代表人王跃。 中金公司围绕规范运作、投资者保护、股东规范减持、对外担保和资金往来、 和募集资金管理与使用等持续督导重点关注事项，结合法规要 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重 要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 | √ | | 公司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网 | √ | | 站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、关联交易、对外担保等相关制 度；获取公司最新的关联方清单、往来科目明细，检查关联交易的情况；查阅 与关联交易、对外担保相关的三会文件、合同、信息披露文件等。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关 | | | | --- | --- | --- | | 联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源 | √ | | | 的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—086 湖北中一科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股 价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 11 ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—085 湖北中一科技股份有限公司 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2021 年-2023 年 | 江西志特新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 年 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 年 2022 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2023 年 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 质量控制复核人 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—084 湖北中一科技股份有限公司 2024 年 12 月 2 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股 份回购，回购公司股份数量为 11,000 股，占公司目前总股本的 0.0061%，回购股份的 最高成交价为 24.91 元/股，最低成交价为 24.47 元/股，成交总金额为 273,361.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 三、其他事项 关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—083 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 1 | 获授予的限制 | | | | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日公司股 | | （万股） | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 程世国 | 董事、常务副总经理 | 10.7575 | 4.1134% | 0.0594% | | 2 | 金华峰 | 副总经理、董事会秘书 | 6.5230 | 2.4942% | 0.0360% | | 3 | 文孟平 | 总工程师 | 7.0267 | 2.6868% | 0.0 ...