证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—025 湖北中一科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2024）第 ZE10054 号《审计报告》，2023 年度，公司母公司实现净利润 39,973,724.19 元，合并报表层 面实现净利润 53,100,549.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 319,096,254.15 元，资本公积为 2,823,308,371.62 元；合并报表层面累计未分配利润为 832,091,947.13 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，综合考 虑股东回报和公司未来发展需要，在保证公司持续、稳定发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下： 以公司现有总股本 131,326,990 股剔除回购账户中股份后的股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 ...

公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.23 元/股（含）。具体详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年年度权 益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—013 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董 ...

湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括 后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子 公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为 子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 公告》。 二、担保进展情况 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—01 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—011 湖北中一科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事兼副 总经理涂毕根先生的书面辞职报告，涂毕根先生因个人原因申请辞去公司董事、董事 会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，涂毕根先生未直接持有公司股票，其在中金中一科技 1 号员 工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有 10.70%份额，其离任后将继续遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。 公司及公司董事会对涂毕根先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 2 涂毕根先生担 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—010 公司股份6,838,960股，占公司目前总股本的5.2076%，回购股份的最高成交价为51.29 元/股，最低成交价为 19.88 元/股，成交总金额为 233,859,455.24 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—009 1 本次提供担保前，公司为子公司提供的担保余额为 5.50 亿元，本次提供担保后 担保余额为 5.90 亿元，剩余可用担保额度为 10.56 亿元。 三、担保协议的主要内容 公司及公司董事长汪晓霞女士与农业银行云梦县支行签署的《最高额保证合同》 主要内容如下： 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括 后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子 公司为上述综合授信总额度 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—008 湖北中一科技股份有限公司 关于特定股东权益变动计划实施完毕的公告 公司股东宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公 告》，股东宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 鸿能"）计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后 6 个月内以集中竞价交易方 式或自预披露公告披露之日起 3 个交易日之后 6 个月内以大宗交易的方式合计变动 不超过 4,300,011 股，不超过当时公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数 量，下同）的 3.2845%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟 变动股份数量将相应进行调整，但变动股份占公司总股本的比例不变）。 公司已 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—006 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.2 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—004 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 公司与招商银行武汉分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下： 1、保证人：湖北中一科技股份有限公司 2、授信申请人：湖北中科铜箔科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括 后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子 公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为 子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—003 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司与中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称"中国银行"）签署了 《最高额保证合同》，公司为全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称"中 科铜箔"）向中国银行申请的 1.5 亿元授信额度提供最高额连带责任保证。 本次提供担保前，公司为子公司提供的担保余额为 5.75 亿元，本次提供担保后 担保余额为 7.25 亿元，剩余可用担保额度为 13.96 亿元。 三、担保协议的主要内容 1 公司与中国银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下： 1、保证人：湖北中一科技股份有限公司 2、债权人：中国银行股份有限公司孝感分行 3、主合同：债权人与债务人湖北中科铜箔科技有限公司之间自 2024 年 1 月 10 日起至 2027 年 1 月 9 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务 合同（统称"单笔合同"），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。 一、担保情况 ...