证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—012 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—011 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH033 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2025 年 2 月 18 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督 管理委员会指定网站上公告了《湖北中一科技股份有限公司关于召开 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—010 湖北中一科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 9:15-15:00。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 1、现场 ...

湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保累计不超过 10 亿元（含本数）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为湖北中一科 技股份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求，对中一科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了 认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"中一科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对中一科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—007 湖北中一科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）"技术研发中心建设项目"已达到预定可使 用状态，同意公司对该募投项目结项并将扣除未支付款项后的节余募集资金 3,761.01 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资 金专项管理制度》的相关规定，该 ...

湖北中一科技股份有限公司 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—006 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价格为 163.56 元/股，募集资金总额为人 民币 275,385.97 万元，扣除各项费用后的募集资金净额为 260,325.42 万元。上述募集 资金已于 2022 年 4 月 18 日全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61378651_C01 号《验资报告》。募集资金 已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 1 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 （万元） | 拟使用募集资金 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—008 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日的 交易时 ...