一、本人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 德州联合石油科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人谢光义，作为德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在 六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

德州联合石油科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人柳喜军，作为德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在 六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 关规定。 二、本 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-034 德州联合石油科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、《2023 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定， 未发现《2023 年半年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告及其摘要》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。 4、提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告及其摘要》。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出 席会议董事 8 名。会议由董事 ...

√ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 德州联合石油科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人德州联合石油科技股份有限公司董事会现就提名谢光义为德州联合石 油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-038 德州联合石油科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号― 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选 举产生。 公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次职工代表大会。经与会职工代表 审议，会议选举朱乐先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱乐先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成第三届监事会，任期至自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司监事会 2023 年 8 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-85556367 | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-85556540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 已督导公司建立健全规章制度 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-041 德州联合石油科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 | 专利名 | 专利号 | 专利申请日 | | | | | 授权公告日 | | | 专利 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | | | 类型 | 人 德州联 | | 阀座及 | ZL 202310511513.8 | 2023 年 5 | 月 | 9 日 | 2023 | 年 | 8 | 月 4 | 日 | 发明 | 合石油 科技股 | | 止回阀 | | | | | | | | | | 专利 | | | | | | | | | ...

德州联合石油科技股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 说明：1、除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变； 2、上述修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 德州联合石油科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 | 《公司章程（2022 年 4 月）》原条款 | 修订后的《公司章程（2023 年 8 月）》 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会应当确定购买或者出售资产、对外投资（含委 | 第一百一十条 董事会应当确定购买或者出售资产、对外投资（含委 | | 托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、提供担 | 托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、提供担 | | 保（含对控股子公司的担保）、租入或者租出资产、签订管理方面的 | 保（含对控股子公司的担保）、租入或者租出资产、签订管理方面的 | | 合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债 | 合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债 | | 务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃 | 务重组、研究与开发项目 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 德州联合石油科技股份有限公司 德石股份 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 德石股份2022年度暨2023年第一季度网上业绩说明会采用网络远程方 式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 26 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：德石股份 董事长, 总经理：程贵华 董秘, 财务总监：王海斌 独立董事：范忠廷 保荐代表人：付玉龙 投资者关系活动 主要内容介绍 1.截止目前，公司股东是有多少？其中机构投资者有多少？谢谢 答：您好，截止 2023 年 5 月 19 日，公司股东总户数为 14247 户。谢 谢！ 2.首先看好公司的前景和发展，希望继续保持稳扎稳打，不断前进增长 的步伐！作为国内优秀的 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-027 德州联合石油科技股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》及《2023 年第一季度报告》，为 便于广大投资者进一步了解公司生产经营、财务状况、战略规划等情况，公司 定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动 易"平台举行 2022 年度及 2023 年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 ...