简式权益变动报告书 上海唯万密封科技股份有限公司 上市公司名称：上海唯万密封科技股份有限公司 股票代码：301161 股票简称：唯万密封 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：北京弘君私募基金管理有限公司（代表"弘君基金弘毅稳健一 期私募证券投资基金"） 住所：北京市延庆区中关村延庆园长城路 2 号楼 F 座 14 室 通讯地址：北京市朝阳区惠河南街西店 54 号楼 101 股权变动性质：股份减少（集中竞价）、持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 9 月 4 日 1 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编制本权益 变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-042 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 27 日在控股子公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事沈明宏先生、独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董 事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地 反映公司 2024 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-050 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议审议一致通过，公司将于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开 2024 年第三 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： ...

国信证券股份有限公司关于 上海唯万密封科技股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，在持续督导期内，对唯万密封 2024 年度新增日常关联交易预计事项进 行了审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年度公司及子公司与公司持股51% 的控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉诺"）的少数股东 雷元芳(持有上海嘉诺 14.3857%股权)、雷波(持有上海 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-043 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 27 日在控股子公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事章荣龙先生以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召 集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准 确、完整地反映公司上半年度经营管理的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事、高级管理 ...

公司（含全资子公司、控股子公司，下同）对应收账款、其他应收款、应收 票据及存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 5,048,580.68 元。具 体如下： 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-048 上海唯万密封科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司 的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类应收 账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分 的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 现将具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，同意公 司（含实施募投项目的全资子公司）在不影响募集资金投资项目建设、不影响公 司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1230 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 18.66 元，募集资金总额为 559,800,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-045 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2、募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 559,800,000.00 | | 减：券商含税承销佣金及保荐费（注1） | 44,784,000.00 | | 收到募集资金总额 | 515,016,000. ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对唯万密封本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1230 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 18.66 元，募集资金总额为 559,800,000.00 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为 491,039,403.49 元。安永华明会计师事 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-049 上海唯万密封科技股份有限公司 授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审 批为准，授信期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后直至召开 2024 年年度股东大会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。 公司董事会授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关 协议等有关法律文件。 本次增加人民币 2 亿元银行综合授信额度后，公司及子公司 2024 年可向各 合作银行申请综合授信总额度不超过人民币 4 亿元。本事项不构成关联交易，本 事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、本次申请授信额度对公司的影响 关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司及子公司 2024 年度向银 ...